创办互信相干法典:600355 产权证券略语:精伦电子 编号:临2012-024

  月的第四日届接触秒十五次接触判决公报

  董事会和公司的整个的董事都抵押、给错误的劝告性的正规军或主修科目失误。,其物质的确实性、正确和完整性的分开和共同责任。

  精伦电子份份限定公司(“公司”)月的第四日届董事会秒十五次接触通牒于2012年9月14日以电子邮件方法收回(整个经受话器身份证明),接触是在2012年9月21日的一次交流开票中举行的。,这次接触应与D董事会5名会员的当选。,实践参加当选董事5人,接触由主席掌管聚集和掌管,,适合公司条例、公司条例和公司条例的关于正规军。跟随事项已获接触经过:

  一、审察和经过在附近供给物和剪辑AR的法案,并索取于2核准第一位届暂时股票持有者大会。;

  剪辑前:

  第一位百零六 董事会由5名董事合并的。,1董事会主席。

  董事会说得通战术与开展授予、名字授予、审计授予、薪酬与诊察授予,创办呼应的生产法。

  剪辑后:

  第一位百零六 董事会由6名董事合并的。,1董事会主席。

  董事会说得通战术与开展授予、名字授予、审计授予、薪酬与诊察授予,创办呼应的生产法。

  当选水果:5票,0票支持,0票弃权。

  二、仔细思索和经过任一当选董事会的求婚,并索取于2核准第一位届暂时股票持有者大会。;

  此中董事会月的第四日届任期快服满,欺骗超越当选权的股票持有者的名字,张雪阳平民、秦平民仓库栈法、廖胜星平民、Ms. Zhang Yuxia、皇冠娱乐网夫人、李丽芳夫人是一位为第五董事董事会报考者;在位的皇冠娱乐网夫人、李丽芳夫人是一位为第五董事会孤独董事报考者。

  公司孤独董事皇冠娱乐网夫人、李丽芳夫人核准第五届董事会董事的名字。

  董事会会员报考者,以协议约束如次:

  张雪阳平民为公司第五届董事会董事报考者

  当选水果:5票,0票支持,0票弃权。

  秦平民仓库栈法为公司第五届董事会董事报考者

  当选水果:5票,0票支持,0票弃权。

   廖胜星平民为公司第五届董事会董事报考者

  当选水果:5票,0票支持,0票弃权。

   Ms. Zhang Yuxia为公司第五届董事会董事报考者

  当选水果:5票,0票支持,0票弃权。

  皇冠娱乐网夫人为公司第五届董事会孤独董事报考者

  当选水果:5票,0票支持,0票弃权。

   李丽芳夫人是一位为第五董事会孤独董事报考者

  当选水果:5票,0票支持,0票弃权。

  三、仔细思索经过了《在附近早期传闻错误修正及对2011年决算表举行奔跑苗条的的求婚》;

  1、苗条的的依照:

  公司发现湖北时髦人士份限定公司在Januar的肥料限定的成因,湖北时髦人士同盟者幻觉份限定公司份于2011年6月13日。2012年9月11日,我公司已收到东湖市地税局的通牒。,上述的市需缴9的关于税务费,,283,元。

  地面《反对改革的保守当权派传闻准则》的正规军,精氨酸电子份份限定公司重申了上述的以协议约束为P,为了缩减公司的未分配利润由9岁末的2011,283,元,2011岁末苗条的和做加法税务费9,283,元。

  2、对公司的财务状况,上述的传闻错误的冲击:

  单位:元

  兼并日记以协议约束

  2011次岁入的用天平称

  传闻错误苗条的量

  苗条的后2012年的苗条的数

  应交税务费

  9,766,601.96

  9,283,

  19,050,023.64

  未分配利润

  -139,025,205.05

  -9,283,

  -148,308,626.73

  总公司传闻以协议约束

  2011次岁入的用天平称

  传闻错误苗条的量

  苗条的后2012年的苗条的数

  应交税务费

  10,349,148.72

  9,283,

  19,632,570.40

  未分配利润

  -136,969,508.09

  -9,283,

  -146,252,929.77

  3的冲击。在附近公司2011年度的经纪业绩

  单位:元

  兼并日记以协议约束

  2011预苗条的

  传闻错误苗条的量

  2011苗条的后

  营业外支出

  14,523,099.51

  -9,283,

  5,239,677.83

  总利润

  59,082,559.36

  -9,283,

  49,799,137.68

  净赚

  60,304,588.86

  -9,283,

  51,021,167.18

  归属于总公司整个的者的净赚

  60,304,588.86

  -9,283,

  51,021,167.18

  根本每股进项

  0.25

  -0.04

  0.21

  潮解每股进项

  0.25

  -0.04

  0.21

  总支出重新思索

  60,304,588.86

  -9,283,

  51,021,167.18

  归属于总公司整个的者的片面支出

  60,304,588.86

  -9,283,

  51,021,167.18

  总公司传闻以协议约束

  2011预苗条的

  传闻错误苗条的量

  2011苗条的后

  营业外支出

  14,278,236.97

  -9,283,

  4,994,819

  总利润

  49,060,866.09

  -9,283,

  39,777,444.41

  净赚

  49,060,866.09

  -9,283,

  39,777,444.41

  总支出重新思索

  49,060,866.09

  -9,283,

  39,777,444.41

  当选水果:5票,0票支持,0票弃权。

  四、在附近董事作基准的法案的审察和经过,并索取于2核准第一位届暂时股票持有者大会。;

  当选水果:5票,0票支持,0票弃权。

  五、仔细思索和经过在附近举行第一位个暂时接触的法案。

  公司于2012年10月16日(星期二)午前10点时决议。:30 公司接触2012一号暂时股票持有者大会,把抑制放在抑制上。、二、四条求婚和任一时装公司经纪范围的法案、在附近修正公司条例的求婚、麦酒在附近修正大接触事正规军的反对的话、对公司中西部及东部各州的县议会时装当选法案,截止过户日期期:2012年10月9日。

  当选水果:5票,0票支持,0票弃权。

  本公报。

  精氨酸电子份份限定公司板

  两个0,9月22日,独身或两个

  附件1:表演负责人的简历

  张雪阳平民,生于1962年10月,柴纳籍,本科,最高级工程师。19卒业于华中师范大学物理系。曾获1995、1996、1997年度武汉市优秀反对改革的保守当权派经纪者名声,1998年度武汉五一劳动奖章,湖北2001年度劳动模范任务者, 湖北柴纳特色社会主义事业的安装工 、柴纳特色社会主义事业的安装工I。第十届、柴纳人民政体授予十一届全国性授予委员、武汉政协委员第九名、湖北交通协会表演负责人。董事长、行政代理商的驻扎军队;在职者公司董事长、行政代理商,上海宝麦克斯电子科学与技术份限定公司董事长。,并被名字为董事会的第五名会员。

  秦平民仓库栈法,生于1968年3月,柴纳籍,工业技术奖学金达到者,卒业于中北大学(原华北方技术机构)。曾任苏州天虹电子科学与技术份限定公司行政代理商。,上海丰宝电子科学与技术份限定公司商业界销售的总监。2006年进入上海鲍麦克斯电子科学与技术份限定公司任行政代理商,首任负责人柴纳电子把持专业授予、上海使任务能力行会副会长。在职者副行政代理商,还指定上海麦克斯电子科学与技术份限定公司行政代理商。,并被名字为董事会的第五名会员。

  廖胜星平民,生于1965年6月,柴纳籍,理学硕士,中共党员。卒业于华中师范大学心理学术部,同济大学医科大学演讲者(如今合并的Huazhong Universi,宁波用管道供应份份限定公司劳力资源部负责人,被调到公司的首席代表在西北后。2000进入电子份份限定公司的任务,公司表演问询处负责人、劳力资源辅助、销售的精髓的行政代理商;在职者副行政代理商,还山肩把编排到广播网联播营销部行政代理商。,并名字为第五局董事会报考者。

  附件2:非表演负责人的简历

  Ms. Zhang Yuxia,生于1973年10月,硕士,最高级经济的师,中部广播的频道台国际把编排到广播网联播份限定公司行政代理商助手,接下去广播的频道份限定公司行政代理商。卒业于Fordham University,工商使用硕士学位。柴纳网通原副行政代理商(用桩支撑)英卓教育北京子公司,柴纳网通(戒指)份限定公司营销行政代理商和一般人,大量的的新闻报道和新血管中层使用经历,名字为第第五局董事会报考者。

  附件3:孤独董事报考者简历

  皇冠娱乐网夫人,1958年做的。现为经济的使用机构传闻学术部传授,、硕士研究生先生、湖北传闻研究工作实验室所长,湖北省最高级传闻师技术职称写评论授予,湖北省国资委资产充当顾问专家,湖北省科学与技术改革基金财务评价专家。—198卒业于中南财经大学传闻系财务传闻专业,达到经济的学奖学金达到者学位;198—在华中科学与技术大学使用机构教授;武汉水利电力经济的使用机构教导的,1997的传闻学传授。1993经过招收传闻师试场,招收传闻师资历;经济的与政体机构传闻学术部教导的,传授。2002为湖北汽车桥份份限定公司、湖北三环份份限定公司(至2008年6月供职平息)孤独董事,上海国籍传闻准则孤独董事训练班,达到孤独董事资历。如今是沙伦电子份限定公司的孤独董事。,并名字为本公司第五名孤独董事。

  李丽芳夫人,生于1975年1月,柴纳籍,中共党员,招收传闻师、CSRC的第一位个提案国代表。1991年9月至1995年7月在中南财经大学使就职系国际使就职专门知,获奖学金达到者学位;1995年9月至1998年7月在南开大学将存入银行系钱币堆积专门知,获硕士学位。1998年7月至2000年3月在君安创办互信相干限定责任公司使就职银行部任以协议约束代理商,2000年5月至2012年4月在招商创办互信相干份份限定公司使就职银行部任高端服务业董事行政代理商,西北创办互信相干使就职银行行政代理商。上海国籍传闻准则孤独董事训练班,达到孤独董事资历。现为京伦电子份份限定公司孤独董事。,并名字为本公司第五名孤独董事。

  附件4:孤独董事名字人布告、孤独董事报考者布告

  电子限度局限孤独董事名字人的布告

  名字张薛洋,现名字皇冠娱乐网夫人为精伦电子份份限定公司第五届董事会孤独董事报考者,并路堤开始认识到被名字人的专门知。、教装置、任务经历、兼供作业等制约。被名字人已写核准充当精伦电子份份限定公司第五届董事会孤独董事报考者(牧座该孤独董事报考者布告)。名字人以为,被名字者有孤独董事的资历,电子限定性的孤独性没关于系。,详细阐明如次:

  一、被名字者对股票上市的公司的经纪有根本的领会。,熟习相关性法度、行政规章、规章和另外正态化排成一行行走,有超越五年的法度、经济的、财务、索取公务的孤独使用或另外任务经历,并已地面《股票上市的公司最高级使用职员教育任务指导》及相关性正规军通行孤独董事资历证书。

  二、被名字人的资历适合跟随法度、行政规章和控制的索取:

  (1)《公司条例》在附近董事资历的正规军;

  (二)联合国等机构的行政职员法在附近联合国等机构的行政职员责任心的正规军;

  (三)中部纪律授予、中部组织部的resignati基准化、基金使用公司孤独董事、孤独监事通牒书的正规军;

  (四)中部纪律授予、教部、监察部《在附近增强高等学校反腐倡廉被发展的状态的反对的话》在附近高等院校领导班子会员兼供作业的正规军;

  (五)对孤独使用暂行估量的正规军;

  (六)另外法度、在行政规章和机关法规正规军的制约。

  三、被名字人具有孤独性。,不属于跟随加盖于:

  (1)股票上市的公司及其分店及其会员、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子,等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)讲授方向或用过的欺骗股票上市的公司已发行份1%再或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片股票持有者做成某事自然人股票持有者及其直系亲属;

  (三)在讲授方向或用过的欺骗股票上市的公司已发行份5%再的股票持有者单位或许在股票上市的公司前五名股票持有者单位供职的职员及其直系亲属;

  (四)在股票上市的公司实践把持人供职的职员;

  (五)为股票上市的公司供奉将存入银行服务业及其把持、法度、充当顾问服务业,以协议约束组的任务职员,包孕媒介供奉、审察各级职员、在传闻上署名的人、阻碍人和次要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑股票持有者或许其各自的附设反对改革的保守当权派具有主修科目事情往还的单位山肩董事、掌管或最高级代理商,或作为用桩支撑股票持有者在事情市做成某事董事、掌管或最高级代理商;

  (七)去岁有六点名单的人。;

  (八)另外上海创办互信相干市所认识不具有孤独性的加盖于。

  四、孤独董事报考者无能形成损害的记载。:

  (1)柴纳证监会的行政处罚;

  (二)在创办互信相干市所光屁股身份证明的陆续内;

  (三)创办互信相干市所已被创办互信相干市所光屁股罪名。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的陆续两遍接触,或次未列席董事会接触次数;

  (五)孤独董事的任期,公布发表的孤独反对的话显然与实在不适合。。

  五、包孕我的电子份份限定公司,有缺勤比国际五家股票上市的公司已nominat,不超越六年的nominant持续服务业于电子。

  六、被名字者有钱人大量的的传闻知和经历。,无论如何有一名招收传闻师、最高级传闻师、四类资历证书做成某事一种,如副传授。(本条符合的名字为孤独报考者的制约),请正确地选择你具有的资历辩解)。

  本名字人早已地面上海创办互信相干市所《上海创办互信相干市所股票上市的公司孤独董事立案及教育任务指导》对孤独董事报考者供职资历举行制止并身份证明适合索取。

  名人说明的话是真实的。、的完整性和正确,缺勤虚伪的正规军或给错误的劝告的身分。,这些名人路堤认识到熔铁炉可能性形成的恶果。。

  以此方式布告。

  名字人:张学阳

  2012年9月21日

  精伦电子份份限定公司孤独董事报考者布告

  本人皇冠娱乐网,已路堤领会并核准由名字张薛洋名字为精伦电子份份限定公司第五届董事会孤独董事报考者。我光屁股公布发表,我有孤独董事的资历。,抵押不冲击孤独的孤独性,详细阐明如次:

  一、我对股票上市的公司的运作有根本的领会。,熟习相关性法度、行政规章、控制和另外正态化排成一行行走,有超越五年的法度、经济的、财务、索取公务的孤独使用或另外任务经历,并已地面《股票上市的公司最高级使用职员教育任务指导》及相关性正规军通行孤独董事资历证书。

  二、我的资历适合以下法度、行政规章和控制的索取:

  (1)《公司条例》在附近董事资历的正规军;

  (二)联合国等机构的行政职员法在附近联合国等机构的行政职员责任心的正规军;

  (三)中部纪律授予、中部组织部的resignati基准化、基金使用公司孤独董事、孤独监事通牒书的正规军;

  (四)中部纪律授予、教部、监察部《在附近增强高等学校反腐倡廉被发展的状态的反对的话》在附近高等院校领导班子会员兼供作业的正规军;

  (五)对孤独使用暂行估量的正规军;

  (六)另外法度、在行政规章和机关法规正规军的制约。

  三、我的孤独性,不属于跟随加盖于:

  (1)股票上市的公司及其分店及其会员、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子,等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)讲授方向或用过的欺骗股票上市的公司已发行份1%再或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片股票持有者做成某事自然人股票持有者及其直系亲属;

  (三)在讲授方向或用过的欺骗股票上市的公司已发行份5%再的股票持有者单位或许在股票上市的公司前五名股票持有者单位供职的职员及其直系亲属;

  (四)在股票上市的公司实践把持人供职的职员;

  (五)为股票上市的公司供奉将存入银行服务业及其把持、法度、充当顾问服务业,以协议约束组的任务职员,包孕媒介供奉、审察各级职员、在传闻上署名的人、阻碍人和次要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑股票持有者或许其各自的附设反对改革的保守当权派具有主修科目事情往还的单位山肩董事、掌管或最高级代理商,或作为用桩支撑股票持有者在事情市做成某事董事、掌管或最高级代理商;

  (七)去岁有六点名单的人。;

  (八)另外上海创办互信相干市所认识不具有孤独性的加盖于。

  四、我缺勤以下能形成损害的记载:

  (1)柴纳证监会的行政处罚;

  (二)在创办互信相干市所光屁股身份证明的陆续内;

  (三)创办互信相干市所已被创办互信相干市所光屁股罪名。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的陆续两遍接触,或次未列席董事会接触次数;

  (五)孤独董事的任期,公布发表的孤独反对的话显然与实在不适合。。

  五、包孕我的电子份份限定公司,孤独董事的国际股票上市的公司不超越五家。;我一向在电子份份限定公司任务。。

  六、我有大量的的传闻知和经历。,无论如何有一名招收传闻师、最高级传闻师、四类资历证书做成某事一种,如副传授。(本条符合的名字为孤独报考者的制约),请正确地选择你具有的资历辩解)。

  本人早已地面上海创办互信相干市所《上海创办互信相干市所股票上市的公司孤独董事立案及教育任务指导》对本人的孤独董事报考者供职资历举行制止并身份证明适合索取。

  我路堤认识到孤独董事的责任心。,确保正规军失实、的完整性和正确,缺勤虚伪的正规军或给错误的劝告的身分。,本人完整清晰的作出虚伪布告可能性原因的恶果。上海创办互信相干市所可能性会身份证明我的资历和孤独性。。

  本人承受报价:在孤独董事工夫的京伦电子LIM,将居住法度法规、经柴纳创办互信相干监督使用授予公布的条例、正规军、上海创办互信相干市所事情正规军的通牒和索取,承受上海创办互信相干市所的接管,确保有十足的工夫和精神来公务。,作出孤独的断定,不受公司次要股票持有者的约束的约束、实践把持人或另外单位或独特的的冲击。

  本人承受报价:条件我不适合孤独董事的资历,本人将于30天内辞去孤独董事作业。。

  以此方式布告。

  布告人:皇冠娱乐网

  2012年9月21日

  电子限度局限孤独董事名字人的布告

  报考者蔡元红,名字李丽芳夫人为第五届董事会孤独董事博,并路堤开始认识到被名字人的专门知。、教装置、任务经历、兼供作业等制约。被名字人已写核准充当精伦电子份份限定公司第五届董事会孤独董事报考者(牧座该孤独董事报考者布告)。名字人以为,被名字者有孤独董事的资历,电子限定性的孤独性没关于系。,详细阐明如次:

  一、被名字者对股票上市的公司的经纪有根本的领会。,熟习相关性法度、行政规章、规章和另外正态化排成一行行走,有超越五年的法度、经济的、财务、索取公务的孤独使用或另外任务经历,并已地面《股票上市的公司最高级使用职员教育任务指导》及相关性正规军通行孤独董事资历证书。

  二、被名字人的资历适合跟随法度、行政规章和控制的索取:

  (1)《公司条例》在附近董事资历的正规军;

  (二)联合国等机构的行政职员法在附近联合国等机构的行政职员责任心的正规军;

  (三)中部纪律授予、中部组织部的resignati基准化、基金使用公司孤独董事、孤独监事通牒书的正规军;

  (四)中部纪律授予、教部、监察部《在附近增强高等学校反腐倡廉被发展的状态的反对的话》在附近高等院校领导班子会员兼供作业的正规军;

  (五)对孤独使用暂行估量的正规军;

  (六)另外法度、在行政规章和机关法规正规军的制约。

  三、被名字人具有孤独性。,不属于跟随加盖于:

  (1)股票上市的公司及其分店及其会员、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子,等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)讲授方向或用过的欺骗股票上市的公司已发行份1%再或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片股票持有者做成某事自然人股票持有者及其直系亲属;

  (三)在讲授方向或用过的欺骗股票上市的公司已发行份5%再的股票持有者单位或许在股票上市的公司前五名股票持有者单位供职的职员及其直系亲属;

  (四)在股票上市的公司实践把持人供职的职员;

  (五)为股票上市的公司供奉将存入银行服务业及其把持、法度、充当顾问服务业,以协议约束组的任务职员,包孕媒介供奉、审察各级职员、在传闻上署名的人、阻碍人和次要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑股票持有者或许其各自的附设反对改革的保守当权派具有主修科目事情往还的单位山肩董事、掌管或最高级代理商,或作为用桩支撑股票持有者在事情市做成某事董事、掌管或最高级代理商;

  (七)去岁有六点名单的人。;

  (八)另外上海创办互信相干市所认识不具有孤独性的加盖于。

  四、孤独董事报考者无能形成损害的记载。:

  (1)柴纳证监会的行政处罚;

  (二)在创办互信相干市所光屁股身份证明的陆续内;

  (三)创办互信相干市所已被创办互信相干市所光屁股罪名。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的陆续两遍接触,或次未列席董事会接触次数;

  (五)孤独董事的任期,公布发表的孤独反对的话显然与实在不适合。。

  五、包孕我的电子份份限定公司,有缺勤比国际五家股票上市的公司已nominat,不超越六年的nominant持续服务业于电子。

  六、被名字者有钱人大量的的传闻知和经历。,无论如何有一名招收传闻师、最高级传闻师、四类资历证书做成某事一种,如副传授。(本条符合的名字为孤独报考者的制约),请正确地选择你具有的资历辩解)。

  本名字人早已地面上海创办互信相干市所《上海创办互信相干市所股票上市的公司孤独董事立案及教育任务指导》对孤独董事报考者供职资历举行制止并身份证明适合索取。

  名人说明的话是真实的。、的完整性和正确,缺勤虚伪的正规军或给错误的劝告的身分。,这些名人路堤认识到熔铁炉可能性形成的恶果。。

  以此方式布告。

  名字人:蔡远宏

  2012年9月21日

  精伦电子份份限定公司孤独董事报考者布告

  我叫李丽芳。,已路堤领会并核准由报考者蔡元红名字为精伦电子份份限定公司第五届董事会孤独董事报考者。我光屁股公布发表,我有孤独董事的资历。,抵押不冲击孤独的孤独性,详细阐明如次:

  一、我对股票上市的公司的运作有根本的领会。,熟习相关性法度、行政规章、控制和另外正态化排成一行行走,有超越五年的法度、经济的、财务、索取公务的孤独使用或另外任务经历,并已地面《股票上市的公司最高级使用职员教育任务指导》及相关性正规军通行孤独董事资历证书。

  二、我的资历适合以下法度、行政规章和控制的索取:

  (1)《公司条例》在附近董事资历的正规军;

  (二)联合国等机构的行政职员法在附近联合国等机构的行政职员责任心的正规军;

  (三)中部纪律授予、中部组织部的resignati基准化、基金使用公司孤独董事、孤独监事通牒书的正规军;

  (四)中部纪律授予、教部、监察部《在附近增强高等学校反腐倡廉被发展的状态的反对的话》在附近高等院校领导班子会员兼供作业的正规军;

  (五)对孤独使用暂行估量的正规军;

  (六)另外法度、在行政规章和机关法规正规军的制约。

  三、我的孤独性,不属于跟随加盖于:

  (1)股票上市的公司及其分店及其会员、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子,等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)讲授方向或用过的欺骗股票上市的公司已发行份1%再或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片股票持有者做成某事自然人股票持有者及其直系亲属;

  (三)在讲授方向或用过的欺骗股票上市的公司已发行份5%再的股票持有者单位或许在股票上市的公司前五名股票持有者单位供职的职员及其直系亲属;

  (四)在股票上市的公司实践把持人供职的职员;

  (五)为股票上市的公司供奉将存入银行服务业及其把持、法度、充当顾问服务业,以协议约束组的任务职员,包孕媒介供奉、审察各级职员、在传闻上署名的人、阻碍人和次要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑股票持有者或许其各自的附设反对改革的保守当权派具有主修科目事情往还的单位山肩董事、掌管或最高级代理商,或作为用桩支撑股票持有者在事情市做成某事董事、掌管或最高级代理商;

  (七)去岁有六点名单的人。;

  (八)另外上海创办互信相干市所认识不具有孤独性的加盖于。

  四、我缺勤以下能形成损害的记载:

  (1)柴纳证监会的行政处罚;

  (二)在创办互信相干市所光屁股身份证明的陆续内;

  (三)创办互信相干市所已被创办互信相干市所光屁股罪名。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的陆续两遍接触,或次未列席董事会接触次数;

  (五)孤独董事的任期,公布发表的孤独反对的话显然与实在不适合。。

  五、包孕我的电子份份限定公司,孤独董事的国际股票上市的公司不超越五家。;我一向在电子份份限定公司任务。。

  六、我有大量的的传闻知和经历。,无论如何有一名招收传闻师、最高级传闻师、四类资历证书做成某事一种,如副传授。(本条符合的名字为孤独报考者的制约),请正确地选择你具有的资历辩解)。

  本人早已地面上海创办互信相干市所《上海创办互信相干市所股票上市的公司孤独董事立案及教育任务指导》对本人的孤独董事报考者供职资历举行制止并身份证明适合索取。

  我路堤认识到孤独董事的责任心。,确保正规军失实、的完整性和正确,缺勤虚伪的正规军或给错误的劝告的身分。,本人完整清晰的作出虚伪布告可能性原因的恶果。上海创办互信相干市所可能性会身份证明我的资历和孤独性。。

  本人承受报价:在孤独董事工夫的京伦电子LIM,将居住法度法规、经柴纳创办互信相干监督使用授予公布的条例、正规军、上海创办互信相干市所事情正规军的通牒和索取,承受上海创办互信相干市所的接管,确保有十足的工夫和精神来公务。,作出孤独的断定,不受公司次要股票持有者的约束的约束、实践把持人或另外单位或独特的的冲击。

  本人承受报价:条件我不适合孤独董事的资历,本人将于30天内辞去孤独董事作业。。

  以此方式布告。

  布告人:李丽芳

  2012年9月21日

  创办互信相干法典:600355 产权证券略语:精伦电子 编号:临2012-025

  精伦电子份份限定公司

  该判决在第十五的月的第四日届接触公报

  精伦电子份份限定公司(“公司”)月的第四日届中西部及东部各州的县议会第十五次接触通牒于2012年9月14日以电子邮件方法收回(整个经受话器身份证明),接触是在2012年9月21日的现场接触上举行的。,这次接触应与3名开票监事。,实践参加当选监事的3人,接触由监事长集合的人群和掌管。,适合公司条例、公司条例的关于正规军。跟随事项已获接触经过:

  公司更动当选的求婚审批,并索取于2核准第一位届暂时股票持有者大会。。

  此中月的第四日届中西部及东部各州的县议会的任期快,欺骗超越当选权的股票持有者的名字,金海蓉夫人、Pei Tao平民为第五届股票持有者代表的残敌。

  中西部及东部各州的县议会的股票持有者代表,以协议约束如次:

  1、金海蓉夫人为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事报考者

  当选水果:3票,0票支持,0票弃权。

  2、Pei Tao平民是公司第与某人击掌问候中西部及东部各州的县议会的报考者。

  当选水果:3票,0票支持,0票弃权。

  本公报。

  精氨酸电子份份限定公司中西部及东部各州的县议会

  两个0,9月22日,独身或两个

  附件:掌管报考者的简历

  金海蓉夫人,生于1959年12月,柴纳籍,本科,1986卒业于华中师范大学。曾在华中师范大学财务处供职,1997进入公司,在职者中西部及东部各州的县议会主席、工会主席、行政体育系薪酬及福利副导演。

  Pei Tao平民,生于1979年1月,柴纳籍,汉族,中共党员。卒业于H师范机构艺术作品根底班。,获信奖学金达到者;2001年9月在公司任务,公司把编排到广播网联播事情部的商业界代理商、销售的代理商、商业界部生产代理商、公司同盟者子公司书桌、把编排到广播网联播营销部耻辱总监、公司的工会会员。在职者公司监事、以协议约束部负责人。

  创办互信相干法典:600355 产权证券略语:精伦电子 编号:临2012-026

  第五届接触任务职员代表的公布发表

  月的第四日届接触中西部及东部各州的县议会月的第四日届接触,即时创办和普遍的公司管理,确保公司的经常地运作,公司中西部及东部各州的县议会依照《公司条例》和公司条例的关于正规军举行换届当选。

  公司协助的民主当选,公司的协助黄慧夫人被选为公司的掌管。,任期与另外监事的任期分歧。。

  本公报。

  精氨酸电子份份限定公司中西部及东部各州的县议会

  两个0,9月22日,独身或两个

  附件:职员代表监事简历

  黄慧,女,汉族,中共党员,生于1976年9月,卒业于南京大学使用工程专业。,获奖学金达到者学位,同寅七月进入公司,先后在销售的精髓、ERP以协议约束组、创造精髓问询处。销售的精髓束事情科副科长、创造精髓放映问询处负责人,在职者公司监事、铁道部束使用司主管。

  创办互信相干法典:600355 产权证券略语:精伦电子 编号:临2012-027

  精胺电子份份限定公司聚集

  2012第一位次暂时股票持有者大会的通牒

  董事会和公司的整个的董事都抵押、给错误的劝告性的正规军或主修科目失误。,其物质的确实性、正确和完整性的分开和共同责任。

  精伦电子份份限定公司(以下略语“公司”)于2012年9月21日聚集了月的第四日届董事会秒十五次接触,接触仔细思索和经过在附近举行第一位个暂时接触的法案,现公布发表跟随以协议约束如次:

  (1)接触的集合的人群人:精氨酸电子份份限定公司板

  (二)闭会工夫:2012年10月16日(星期二)午前10点:30

  (三)接触位:光谷老百姓70号接触室,东湖开发区,Wuha

  (四)接触的方法:现场开票。

  (五)接触物质如次::

  1、审察公司经纪范围的法案;

  2、仔细思索在附近修正公司条例的求婚;

  3、在附近修正和供给物解决的求婚;

  4、仔细思索麦酒在附近修正大接触事正规军的反对的话;

  5、审察更改董事会当选的法案;

  当选张雪阳平民为公司第五届董事会董事

  当选秦平民仓库栈法为公司第五届董事会董事

  当选廖胜星平民为公司第五届董事会董事

  当选Ms. Zhang Yuxia为公司第五届董事会董事

  当选皇冠娱乐网夫人为公司第五届董事会孤独董事

  当选李丽芳夫人为T第五届董事会孤独董事

  6、审察修正董事会的求婚;

  当选金海蓉夫人为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  当选Pei Tao平民为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  7、在附近董事和监事补偿基准的求婚。

  (六)名字报考者:

  独立或许兼并欺骗公司有当选权份总额3%再的股票持有者有权名字董事报考者,名字应于10一两天内以写形式参考董事会。。

  独立或许兼并欺骗公司有当选权份总额3%再的股票持有者有权名字监事报考者,名字人该当向公司董事监事的著作。

  独身孤独董事的报考者可以由独身独立的或我目前的。,名字应于10一两天内以写形式参考董事会。。

  (七)接触的目标:

  1、公司的董事、公司监事和最高级使用职员,董事会会员;

  2、2012年10月9日后期市完毕后在柴纳创办互信相干讲授结算限定责任公司讲授在册的囫囵股票持有者,不克不及列席的股票持有者可以付托代理人列席。。

  (八)与接触:

  1、讲授估量:法定代理人该当有法定代理人或许法定代理人列席。。法定代理人列席接触,营业执照硬拷贝、本人身份证和大肚子股票持有者解释卡到公司安排讲授;法定代理人付托代理人列席接触,代理人营业执照硬拷贝、本人身份证、法定代理人签发的委任证书。分开股票持有者亲自列席接触,我霉臭把我的身份证和股票持有者的解释卡放弃公司的R。;付托代理人列席接触,代理人应欺骗本人的身份证。、委任证书和次要股票持有者传闻卡、客户对公司讲授的身份证(表格)。股票持有者们可以经过这封信。、描写、电子邮件或招收在公司的网站上。

  2、讲授工夫:2012年10月15日午前9:00—11:30;后期1:30-4:00。

  3、讲授位:武汉省东湖市湖北开发区光谷通道70号 董事会书桌处。

  4、估计半的有朝一日,的交通和忍耐费自理的参加。

  (九)接触过程:

  受话器:(027)87921111-3221

  描写:(027)87467166

  地址:武汉省东湖市湖北开发区光谷通道70号精伦电子份份限定公司

  邮递区号:430223

  使接触:赵竫

  当选水果:5票,0票支持,0票弃权。

  本公报。

  精氨酸电子份份限定公司板

  两个0,9月22日,独身或两个

  附件:委任证书

  委任证书

  兹付托________平民(夫人)代表我本人(单位)列席精伦电子份份限定公司2012年度第一位次暂时股票持有者大会,特殊辩解如次:

  一、代理人假设有当选权: 是 / 否

  二、承认每任一思索。、独身开票支持或弃权的讲授:

  1、仔细思索本条所列事项的接触通牒;

  2、仔细思索本条所列事项的接触通牒;

  3、对《接触通牒》中所列第_____________项仔细思索事项投弃权票。

  三、你假设有权就可能性入学的暂时提案举行当选?: 是 / 否

  四、条件对可能性入学的暂时提案举行当选,当选权的详细讲授:

  1、对暂时提案投要;

  2、开票支持暂时提案;

  3、对暂时提案____________投弃权票。

  五、股票持有者对上述的秒款不作详细阐明的,股票持有者的代理人假设可以地面本人的意义开票: 是 / 否

  客户机(署名或盖印): 受信托的(署名):

  客户身份证号码: 受信托的身份证号码:

  欺骗份的客户数量:

  付托人股票持有者账号:

  付托日期:___年___月___日

  付托有效期:自签发辩解书之日起至t。

  注:

  1、大肚子受信托的,由其法定代理人签字或许由董事长、另外决策者决议签字辩解人。,同时做加法单位封条。。

  2、付托人应在呼应的辩解下用国文;每个以协议约束都是一次当选。,选择有效。

  3、本委任证书的剪报复本都是V。

  4、本委任证书并不克不及戒客户端attendin,付托代理人的付托在当初是有效的。。上海创办互信相干报

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