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  现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司

  2016届第三次特殊大会宣告

  公司和董事会所有盟员都以誓言约束A的事实。、正确和完成或结束,无虚伪记载、

  给错误的劝告性资历或杰出的降落,其物质的事实、私人的和协同的法律责任的正确性和完成或结束性。

  一、接触考勤

  (a)接触情况

  1。接触工夫:2016年9月8日

  2。接触场子:5号楼,8号楼成盈盈的果核,朝阳区,现在称Beijing,。

  3、接触聚集:现场

  4。接触的会议召集人:董事会

  5。司仪:公司董事长徐滔绅士

  6。一任一某一合法的、合规、战斗的男高音:

  聚集这次接触、聚集顺序、加入接触的加入者的资历和开票顺序、《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司条例》及《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司同伴大接触事规则》的规则,接触的提议顺序和提议产物都是合法的。。

  (二)接触的列席

  列席同伴大会的同伴(包孕正当理由的R,提议权股份的30,240,000股,本公司之股份总额。

  二、动机的沉思

  (a)批准在流行中的修正该法案

  1。动机

  具体物质咨询公司于2016年8月23日在全国的中小企业股份让体系详述人显露出平台(或)上显露出的《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司同伴大接触事规则》(公报编号:2016-030)。

  2。开票产物:

  30的股份数量,240,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本法案不触及相干买卖。,离弃权。

  (二)批准修正条例草案

  1。动机

  具体物质咨询公司于2016年8月23日在全国的中小企业股份让体系详述人显露出平台(或)上显露出的《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司董事接触事规则》(公报编号:2016-031)。

  2。开票产物:

  30的股份数量,240,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本法案不触及相干买卖。,离弃权。

  (三)以为并经过修正动机

  1。动机

  具体物质咨询公司于2016年8月23日在全国的中小企业股份让体系详述人显露出平台(或)上显露出的《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司监事接触事规则》(公报编号:2016-032)。

  2。开票产物:

  30的股份数量,240,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;

  弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本法案不触及相干买卖。,离弃权。

  (四)以为并经过修正动机

  1。动机

  具体物质咨询公司于2016年8月23日在全国的中小企业股份让体系详述人显露出平台(或 )上显露出的《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司外观值得买的东西必须使用的》(公报编号:2016-033)。

  2。开票产物:

  30的股份数量,240,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本法案不触及相干买卖。,离弃权。

  (五)以为和经过修正案。

  1。动机

  具体物质咨询公司于2016年8月23日在全国的中小企业股份让体系详述人显露出平台(或)上显露出的《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司外观正当理由必须使用的》(公报编号:2016-034)。

  2。开票产物:

  30的股份数量,240,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本法案不触及相干买卖。,离弃权。

  (六)以为和经过修正案。

  1。动机

  具体物质咨询公司于2016年8月23日在全国的中小企业股份让体系详述人显露出平台(或)上显露出的《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司相干买卖行政制度》(公报编号:2016-035)。

  2。开票产物:

  30的股份数量,240,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;

  弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本法案不触及相干买卖。,离弃权。

  (七)以为并经过修正动机

  1。动机

  具体物质咨询公司于2016年8月23日在全国的中小企业股份让体系详述人显露出平台(或 )上显露出的《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司出资者相干必须使用的》(公报编号:2016-036)。

  2。开票产物:

  30的股份数量,240,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本法案不触及相干买卖。,离弃权。

  (八)以为并经过的安排。

  1。动机

  具体物质咨询公司于2016年8月23日在全国的中小企业股份让体系详述人显露出平台(或)上显露出的《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司利润分配必须使用的》(公报编号:2016-037)。

  2。开票产物:

  30的股份数量,240,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本法案不触及相干买卖。,离弃权。

  (九)以为和经过打手势要求。

  1。动机

  具体物质咨询公司于2016年8月23日在全国的中小企业股份让体系详述人显露出平台(或)上显露出的《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司接受报价行政制度》(公报编号:2016-038)。

  2。开票产物:

  30的股份数量,240,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;

  弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本法案不触及相干买卖。,离弃权。

  (十)批准打手势要求

  1。动机

  具体物质咨询公司于2016年8月23日在全国的中小企业股份让体系详述人显露出平台(或 )上显露出的《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司募集资产行政制度》(公报编号:2016-039)。

  2。开票产物:

  30的股份数量,240,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本法案不触及相干买卖。,离弃权。

  (十一)批准更改公司的留下印象地址及

  1。动机

  公司拟将留下印象地址由“现在称Beijing市海淀区承扶28号2-1007、1008反而:28号,Fu Cheng Road,现在称Beijing,海淀区3-701。、703、707”,同时,修正把持的关系物质。。

  2。开票产物:

  30的股份数量,240,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本法案不触及相干买卖。,离弃权。

  (十二)以为经过《在流行中的提请同伴大会正当理由董事会全权代表的把持公司留下印象地址更动相干约定的安排》

  1。动机

  公司拟将留下印象地址由“现在称Beijing市海淀区承扶28号2-1007、1008反而:28号,Fu Cheng Road,现在称Beijing,海淀区3-701。、703、707”,同时,修正把持的关系物质。,在大会上正当理由董事会处置与C关系的事项。。

  2。开票产物:

  30的股份数量,240,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本法案不触及相干买卖。,离弃权。

  (十三岁)批准圆括号关系的增补物验明

  1。动机

  公司于2016年1月4日向公司监事马春华专款65万元,2016年1月4日至2016 9月30日的存款期。,存款货币利率0。具体物质咨询公司于2016年8月23日在全国的中小企业股份让体系详述人显露出平台(或 )上显露出的《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司在流行中的增补物验明偶发性相干买卖的公报》(公报编号:2016-041)。

  2。开票产物:

  30的股份数量,192,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本安排相干方马春华鸨母理智《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司条例》随着《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司同伴大接触事规则》规则妙计提议。

  (第十四)以为经过《在流行中的实践把持人许涛绅士为公司与沣盈事务保理股份少量地公司应收票据记入贷方保理事情储备物质正当理由的安排》

  1。动机

  2016年8月25日,本公司已与冯颖事务保理股份少量地公司订约了保理事情。,现沣盈事务保理股份少量地公司增加实践把持人许涛绅士为该笔保理事情储备物质私人的难以完成的限量正当理由。

  2。开票产物:

  股份数量为10,400,000股,这次接触占开票股总额。;0股反,这次接触占开票股总额。;弃权0股,这次接触占开票股总额。。

  三.妙计提议

  本安排相干方现在称Beijing海涛股权值得买的东西管理果核(少量地合作关系)理智《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司条例》随着《现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司同伴大接触事规则》规则妙计提议。

  三、备查排成一行行走内容

  现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份少量地公司由沙的分解率。

  现在称Beijing海涛前苏联国际旅行社股份股份少量地公司

  董事会

  2016年9月9日

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