证券简化:金证分配物证券代码:600446 公报编号:2013—029

  深圳金卡科学技术分配物股份有限公司四分之一次

  2013届董事会第七次议论会公报

  董事会和公司的财产董事保障、给错误的劝告性资格或标志降落,其灵的确凿性、严格和完整性的另行和共同责任。

  深圳金卡科学技术分配物股份有限公司四分之一次董事会2013年第七次议论会于2013年6月27日以符合决议方法传唤。8名董事列席,实践董事为8人。。表示方式充足的沟通,经过传真传输行使决议权。这次议论会是在公司条例规则的必需品和抛光的线。

  一、议论会以8票增加。,0票弃权,0票支持的决议坐果看重并经过了《上使赞成深圳皇冠娱乐网电子股份有限公司股权的推荐信》

  公司近期拟将参与公司深圳皇冠娱乐网电子股份有限公司(以下简化皇冠娱乐网)19 %的股权让给深圳赛格海上交通科学技术分配物股份有限公司。经协商,让价钱是10000元。。此待遇不调解关系待遇。。使赞成资产事项离适用于配偶议论会。让完成或结束后,公司将不再有产者皇冠娱乐网的分配物。

  使赞成资产已在四分之一届第七次议论会上经过。。本公司三名孤独董事增加签名的股权。

  二、议论会以8票增加。,0票弃权,0支持开票坐果,并经过了C的声请

  地面事情开展需求,公司的开展方向宁波存款分配物股份有限公司深圳使分支声请概括授信限度,原稿截止工夫:壹年,无怨接受存款票据承兑、存款保函、周转资产、借出等

  特意地公报

  深圳金卡科学技术分配物股份有限公司

  董事会

  二、13、6月27日

  证券简化:黄金证明证券斑点:600446 公报编号:2013—030

  深圳金卡科学技术分配物股份有限公司

  使赞成资产告发书

  董事会和公司的财产董事保障、给错误的劝告性资格或标志降落,其灵的确凿性、严格和完整性的另行和共同责任。

  一、待遇概述

  公司近期拟将参与公司深圳皇冠娱乐网电子股份有限公司(以下简化皇冠娱乐网)19 股权让给深圳赛格海上交通科学技术分配物股份有限公司。经协商,让价钱是10000元。。此待遇不调解关系待遇。。使赞成资产事项离适用于配偶议论会。让完成或结束后,公司将不再有产者皇冠娱乐网的分配物。

  使赞成资产已在四分之一届第七次议论会上经过。。本公司三名孤独董事增加签名的股权。

  二、演示的对方

  (1)、公司术语为:深圳赛格海上交通科学技术分配物股份有限公司;

  创办工夫:1999年6月29日

  公馆为:南山市高新区高新技术工业界区B6建设;

  事情范围是:交流、海上交通器材、电子发生的技术开发、设计和检修;电子系统工程;告发翻阅(阻拦限度局限课题);工业界课题投资额(详细课题);负荷和技术入场权;净增值电信事情中间的呼叫精髓事情和告发检修事情(不含整齐的网说某种语言的告发检修和互联网网络告发检修);自有特性雇用。

  法定代理人:张家同

  牌照:440301103420651

  公司注册资本:6000万元人民币

  公司典型:分配物股份有限公司

  (2)经过2012年12月31日,待遇对方的首要财务数据:(单位:000元)还缺少审计

  课题

  2012年12月31日

  总资产

  37338

  财产者权益

  16981

  营业支出

  20852

  三、待遇意志的基本必需品

  (1)、这次待遇的标的为皇冠娱乐网公司19%的股权。

  公司国文全名:深圳皇冠娱乐网电子股份有限公司

  注册资本:3000万元

  法定代理人:杜宣

  公司典型:有限责任公司

  创办日期:2004年7月20日

  公馆:深圳南山区南路五号、科学技术南路五小道东发电公司学技术名刺

  经纪范围:数纸机软硬件发生、汽车电子发生的技术开展及其相干的情商、使赞成;汽车电子发生及相干器材的产量;电子发生、符合器材、机械器材待遇(专利品)、专控、据商品和限度局限性商品);经纪入场权事情(法度)、行政规章、国务院规则的课题除外,向上弹度局限的冠词最好的在得到执照后才可经纪。

  皇冠娱乐网公司配偶限制列举如下:

  术语

  出资额(10000元)

  占比

  重庆力力角色创造股份有限公司。

  1635

  54.5%

  四川惠邦投资额股份有限公司

  645

  21.5%

  深圳金卡科学技术分配物股份有限公司

  570

  19%

  金钢

  93.3

  3.11

  谢泰第

  30

  1%

  董世英

  26.7

  0.89%

  (2)、财务限制

  柴纳会计事务所(特殊普通包起来)发布的查帐报告,皇冠娱乐网2012年度财务限制列举如下:(单位:元)

  课题

  2012年度

  营业支出

  11,813,

  营业进项

  -21,

  进项总额

  1,289,

  净进项

  1,014,

  总资产

  38,906,

  背债咨询

  5,056,

  财产者权益

  33,849,

  经纪易弯曲的发生的资金流动净总值

  6,542,

  (3)、上述的资产的财产权是明确的的。,任何的第三方所有权或使受益均不受此项股权质押的冲击力或冲击力。,分配物让缺少被任何的掌管机构夺取。、强制措施如上冻。

  四、待遇一致的首要灵

  ①本公司将有产者19%皇冠娱乐网的股权以人民币万元让给赛格海上交通,赛格海上交通应于让一致失效之日起按规则的币种和归纳将股权让款以存款转帐方法分四次支付给甲方。一致失效必需品:本一致由单方签名。、经深圳公证办公室盖印、公证

  ②关系到皇冠娱乐网公司盈亏(含债权责任)的吃:本习俗失效后,第二方应在股权洁治分享公司的进项,卡尔,吃类似的风险和失去;倘若和约是由甲方签名的,未精确地告发第二方关系到皇冠娱乐网公司在股权让前所背责任,使掉转船头第二方在适合皇冠娱乐网公司的配偶后蒙受失去的,第二方有权从甲方处回复。。

  五、其它安置

  让受方不属于公司的关系方。,待遇完成或结束后,缺少关系待遇。使赞成资产所得的进项首要用于暂代他人职务任务。。让完成或结束后,公司将不再有产者皇冠娱乐网的分配物。

  六、使赞成资产的意志及其对公司的冲击力

  为了把有力放在主营事情上,表示方式仔细的议论,本董事会每件东西董事一致增加失望皇冠娱乐网的股权,使赞成资产无能力的对公司发生标志冲击力。。

  七、告发附件

  1、公司决议书

  2、股权让一致

  特意地公报

  深圳金卡科学技术分配物股份有限公司

  董事会

  二、13、6月27日

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