防护法典:600212防护约分:江泉工商编号:必须对付2012 – 006

  山东江泉工商股票少量地公司

  七届董事会七届国民大会公报

  向前集合公司2011次年度伙伴大会的形势

  的注意

  董事会和公司的掌握董事誓言、给错误的劝告性公务的或要紧的落下,其容量的事实、的诚实和完整性承当非常少和叙述的法律责任。

  公司在2012年3月9日打了独身电话创造、集合七届七次董事会国民大会的描绘注意。公司停业于2012年3月19日午前9点:00在公司三楼国民大会室集合了公司七届七次董事国民大会,国民大会必须做的事放任5位董事。,董事5人。,公司的监事和高管列席国民大会,国民大会契合公司条例的关于规则。。国民大会由董事长皇冠娱乐网鸨母掌管。董事会从容并核准了下述得意地穿戴:

  1、向前公司2011岁入和摘要的得意地穿戴;

  打手势以5票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  2、向前2011年度董事会容易╱难以)驾驶语句的得意地穿戴;

  打手势以5票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  3、在2011年度容易╱难以)驾驶语句得意地穿戴行政经理;

  打手势以5票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  4、孤独董事传闻;

  打手势以5票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  5、公司年度决算表2011;

  打手势以5票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  6、2011年度来回分派预备

  由山东天衡奖学金获得者事务所审计,该公司2011年度的总来回为10000元。,净来回10000元。按关于规则作为精华发生10%的法定盈余公积金万元,期初未分派来回加法 万元,这次分理性的伙伴的来回是10000元。。比照公司制造经纪必要重新装满游资,确保公司事情的俗界的可持续开展,2011来回分派预备:缺席来回分享,缺席本钱聚居加法本钱存量。

  孤独董事视域:比照公司2011年度可分派来回刚由亏转盈,公司制造经纪必要重新装满游资。公司 2011年度无现钞分派,保留进项次要用于重新装满流动的。。咱们以为就是这样预备与公司的久远开展是划一的。,走向为掌握伙伴杜撰更大的创利润。,对另一个伙伴,尤其地多数伙伴的创利润缺席伤害。。

  打手势以5票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  7、向前举行国际劳工组织工作预备的得意地穿戴;

  打手势以5票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  (见上海防护市所网站)。

  8、向前续聘2012年度奖学金获得者事务所及核准2011年度审计费的打手势;

  核准延伸他们的服役山东天恒信主任奖学金获得者师。

  核准发工资山东天恒信奖学金获得者事务所2011年度审计费 35万元。

  打手势以5票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  9、2011减值拨备得意地穿戴;

  反应最大限度的财务状况和经纪的公司在12,本着《当权派奖学金获得者标准》及关于规则,公司拟在2011年12月31日奖学金获得者传闻中计提相互关系资产减值预备万元。

  孤独董事视域:该公司计划供给减值预备,以确保,坚持不懈可靠的的奖学金获得者基音,废止财源风险,能恰当的地反应最大限度的公司的财务状况和经纪效果。,不伤害公司和多数伙伴的创利润,核准减值拨备增加。

  打手势以5票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  看一眼2012年3月21日的注意2012-008

  10、2012对公司日常事务的得意地穿戴;

  本着公司与山东华宇因达尔及公司与桩伙伴南山分类少量地公司及其使从属关系当权派署名的相互关系礼仪,该公司中间每日市量评论为7摆布。。

  南山分类少量地公司公司桩伙伴。,该发许可证形状关系市,关系董事皇冠娱乐网鸨母、李新胜绅士伎俩付诸表决。

  孤独董事视域:关系市评论将反应最大限度的正交的的、恰当的、公允的基音,对公司及一切伙伴是恰当的、有理的。公司的关系董事伎俩付诸表决,恪守公司条例和公司条例的关于规则。。核准该法案并将其提放任国民大会deliberatio伙伴。

  打手势以3票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  看一眼2012年3月21日的注意2012-009

  11、向前公司伙伴仅限于南山分类银行投资、独身认付汇票供给发许可证的限度局限

  只要公司制造经纪的必要,归功于都是专业的。。这必须做的事是南山南山公司的桩伙伴断言。,公司核准归功于南山分类少量地公司、承受供给4亿1000万元发许可证算术,付托公司行政经理自本打手势赞成后的12个月内可署名上述的发许可证限度内的和约或礼仪。

  南山分类少量地公司公司桩伙伴。,该发许可证形状关系市,关系董事皇冠娱乐网鸨母、李新胜绅士伎俩付诸表决。

  孤独董事视域:南山分类少量地公司财务状况正交的。,信誉上进,举行更好地,为公司供给保安的保证,帮忙公司日常运营。,发挥经纪大量,促进决定性的最大限度的,誓言无力的伤害公司和多数人的创利润。。公司的关系董事伎俩付诸表决,恪守公司条例和公司条例的关于规则。。核准该法案并将其提放任国民大会deliberatio伙伴。

  打手势以3票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  看一眼2012年3月21日的注意2012-010

  12、从容集合伙伴每年的大会的得意地穿戴。

  公司定于2012年4月12日午前9点:00在罗庄江泉大酒店三楼国民大会室集合2011年度伙伴大会。

  打手势以5票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  1过去的,2,5,6,8,10,11打手势需涉及伙伴大会思索,这四分之一张票据必要涉及伙伴大会。。

  现将公司集合2011年度伙伴大会的关于事项注意如次:

  一、国民大会时期:2012年4月12日午前9:00。

  二、国民大会地皮:临邑省山东市罗庄三楼国民大会。

  三、国民大会容量:

  1、复核公司2011岁入及摘要;

  2、审察2011年度董事会的容易╱难以)驾驶语句;

  3、从容20年度中西部及东部各州的县议会容易╱难以)驾驶语句;

  4、从容公司年度决算表2011;

  5、从容公司2011年度来回分派预备;

  6、听取孤独董事传闻;

  7、对指示主任奖学金获得者师的复核和核准续聘20;

  8、从容2012对公司日常事务的得意地穿戴;

  9、从容向前公司伙伴仅限于南山分类银行投资、独身认付汇票供给发许可证的限度局限。

  四、列席国民大会行政工作的

  (1)公司董事、监事与高级行政机关行政工作的。

  (2)2012年4月9日15:00市完毕后,在中国防护指示结算少量地责任公司上海公司指示在册的公司伙伴或其付托代理人。

  (3)公司租金的领队。

  五、指示测量

  1、指示方法:营业执照正本须由伙伴赞成联合、法定代理人身份证的、团体身份证及伙伴户口卡,代理人应容纳代替物。、营业执照正本硬拷贝、法定代理人的身份证明、我的身份证和客户的导致卡;团体伙伴需持团体身份证、伙伴导致卡,代理人应容纳代替物。、我的身份证和客户的导致卡;确切的的伙伴可以经过字母或描绘指示。

  2、指示时期:

  2012年4月10日午前8:00-11:00 在晚上的2点。:00-4:30

  3、指示地皮:

  临邑市罗庄江泉勤劳园三河城路

  六、另一个事项

  (1)国民大会评论要花半晌。

  (2)列席国民大会的费由游览费发工资。。

  (3)接触人:

  临邑市罗庄江泉勤劳园三河城路

  (4)邮递区号:276017

  (5)电话创造号码:0539-7100051 描绘:0539-7100153

  (6)加浓料人:王光勇、陈娟

  特别地公报。

  对对对对山东江泉工商股票少量地公司董事会

  两年,岁或两年,3月21日

  附1:付托代替物

  兹付托绅士(鸨母)代表我单位/团体,列席山东江泉工商股票少量地公司2011年度伙伴大会,代表行使行使付诸开票表决。

  付托人(署名盖印): 客户编号:

  客户和伙伴存款: 校长容纳的股票号码:

  代理人(署名): 代理人病案号:

  开票容量

  开票视域

  核准

  反

  弃权

  1

  复核公司2011岁入及摘要;

  2

  审察2011年度董事会的容易╱难以)驾驶语句;

  3

  从容20年度中西部及东部各州的县议会容易╱难以)驾驶语句;

  4

  从容公司年度决算表2011;

  5

  从容公司2011年度来回分派预备;

  6

  对指示主任奖学金获得者师的复核和核准续聘20;

  7

  从容2012对公司日常事务的得意地穿戴;

  8

  从容向前公司伙伴仅限于南山分类银行投资、独身认付汇票供给发许可证的限度局限。

  说 明:请慎填写。,书法明确的,在刚硬的意义上的的列中绘制 √”。

  付托日期:2012年 4月日

  注:1、本代替物、剪报或硬拷贝均无效;

  2、假设客户是团体,该当堵漏公司特征和破产公断人署名。

  防护法典:600212防护约分:蒋泉范围。:临2012-007

  山东江泉工商股票少量地公司

  七五届中西部及东部各州的县议会监事的公报

  中西部及东部各州的县议会和公司掌握监事誓言、给错误的劝告性公务的或要紧的落下,其容量的事实、的诚实和完整性承当非常少和叙述的法律责任。

  公司在2012年3月9日打了独身电话创造、向前集合C七次五次监视国民大会的注意。公司停业于2012年3月19日午前10点:00在公司三楼国民大会室集合了公司七届五次监事国民大会,国民大会由3名监事结合。,给掌管3。列席董事会国民大会的监事人数冲击的范围法定人数。,契合公司条例和公司条例的关于规则。中西部及东部各州的县议会从容并经过了以下得意地穿戴;

  1、2011中西部及东部各州的县议会容易╱难以)驾驶语句得意地穿戴;

  打手势以3票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  2、本公司2011岁入及摘要的打手势;

  打手势以3票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  中西部及东部各州的县议会以为:

  (1)、对岁入的编制和复核顺序是契合、法规、公司条例和内里行政机关系统的规则;

  (2)容量和岁入的体式应契合规则,所包孕的要旨从每同意真实地反应最大限度的出公司当年度的经纪行政机关和财务状况等事项;

  (3)对本视域在前方的绍介,缺席上预备和从容的人。

  3、2011减值拨备得意地穿戴;

  反应最大限度的财务状况和经纪的公司在12,本着《当权派奖学金获得者标准》及关于规则公司拟在2011年12月31日奖学金获得者传闻中计提相互关系资产减值预备万元。

  打手势以3票核准。,有0票反。,有0票弃权

  4、2012对公司日常事务的得意地穿戴:本着公司与山东华宇因达尔及公司与桩伙伴南山分类少量地公司及其关系当权派署名的相互关系礼仪,该公司中间每日市量评论为7摆布。。

  预见市形状关系市。,相互关系掌管,人口集中的大城市绅士,投了弃权票。

  打手势以2票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  5、向前公司伙伴仅限于南山分类银行投资、独身认付汇票供给发许可证的限度局限。

  只要公司制造经纪的必要,归功于都是专业的。。咱们必须做的事断言伙伴南山分类公司。,公司核准归功于南山分类少量地公司、承受供给4亿1000万元发许可证算术,付托公司行政经理自本打手势赞成后的12个月内可署名上述的发许可证限度内的和约或礼仪。上述的限额应报伙伴大会。。

  发许可证算术形状关系市。,相互关系掌管,人口集中的大城市绅士,投了弃权票。

  打手势以2票核准。,有0票反。,有0票弃权。

  上述的第独身、2、4、5 项打手势需涉及伙伴大会从容。

  特别地公报。

  山东江泉工商股票少量地公司中西部及东部各州的县议会

  两年,岁或两年,3月21日.

  防护法典:600212防护约分:蒋泉范围。:临2012-008

  山东江泉工商股票少量地公司

  2011对减值预备的公报

  董事会和公司的掌握董事誓言、给错误的劝告性公务的或要紧的落下,其容量的事实、的诚实和完整性承当非常少和叙述的法律责任

  反应最大限度的财务状况和经纪的公司在12,本着《当权派奖学金获得者标准》及关于规则公司拟在2011年12月31日奖学金获得者传闻中计提相互关系资产减值预备万元,具体形势如次:

  一、资产减值预备的概述

  (一)、存货降低的身价预备应列为10000抵制。。

  公司构筑陶瓷厂因磁砖非常少花样的创作畅销,创作本钱高于商业界,经计算,存货水准应减至10000抵制。。

  (二)固定资产减值预备为人民币10000元。,卖一万元,净算术10000元。

  1、公司租借事情最近几年中木料厂,因商业界孤独的、对租借方行政机关不好的的理智,俗界的泊车、半停产。住房和构筑多为砖混构造、砖木构造,凋残、破败较重。固化资产,本着现实资产与当权派包装财富,000元在木料厂固定资产的规则。

  2、公司在构筑陶瓷厂的看法、窑的以第二位部门曾经年龄段了。,是弃置不顾情况,不克不及刚硬的意义上的运用,使感激作出减值拨备,算术万元。

  3、该公司的商贸公司在日照市。、两个废料场Yitang,厂场知识折旧应较低级的10000元。

  (三)应收票据信誉、另一个应收票据款差数加法的终止,在奖学金获得者策略和法规的规则,百万元加法坏账。

  本公司拟作减值预备,以增加资产减值预备。。

  二、孤独董事视域

  作为公司的孤独董事,对公司减值预备的孤独视域如次:该公司计划供给减值预备,以确保,坚持不懈可靠的的奖学金获得者基音,废止财源风险,能恰当的地反应最大限度的公司的财务状况和经纪效果。,不伤害公司和多数伙伴的创利润,核准减值拨备增加。

  该打手势曾经公司七届七次董事会从容经过。

  特别地公报。

  对对对对山东江泉工商股票少量地公司董事会

  两年,岁或两年,3月21日

  防护法典:600212防护约分:蒋泉范围。:临2012-009

  山东江泉工商股票少量地公司

  约2012年度每日相互关系市公报

  董事会和公司的掌握董事誓言、给错误的劝告性公务的或要紧的落下,其容量的事实、的诚实和完整性承当非常少和叙述的法律责任。

  本着公司与山东华宇因达尔及公司与桩伙伴南山分类少量地公司及其使从属关系当权派署名的相互关系礼仪,该公司中间每日市量评论为7摆布。,000万元。

  一、2012年度日常关系市的基本形势

  关系市

  典型

  按创作或服役发生分歧

  关系人

  评论算术(10000元)

  现实算术2011(10000元)

  换得商品

  承受服役

  供电

  南山分类少量地公司及其分店

  3000

  2243

  放出气体

  南山分类少量地公司及其分店

  15000

  12255

  纸板盒

  南山分类少量地公司及其分店

  1300

  949

  交易

  南山分类少量地公司及其分店

  1000

  构筑安装

  南山分类少量地公司及其分店

  3000

  1528

  间接原料

  南山分类少量地公司及其分店

  1500

  987

  间接原料

  山东华宇因达尔

  1200

  609

  小计

  26000

  18571

  使接受商品

  供给工役制

  供电、供热

  南山分类少量地公司及其分店

  25000

  20313

  坐火车旅行交易

  南山分类少量地公司及其分店

  8000

  4827

  建材创作

  南山分类少量地公司及其分店

  7000

  3457

  其它

  南山分类少量地公司及其分店

  4000

  251

  小计

  44000

  28848

  总数:

  70000

  47419

  二、关系方公务的与关系

  (1)南山分类少量地公司。

  法定代理人:亭江王

  指示本钱:3亿6000万元

  指示地皮:勤劳街二色性的,罗庄

  主营事情:创造:日用陶瓷及机械、家庭暖知识;容易╱难以)驾驶:剥落、给与形态的、饲料;经纪赞成的进出口事情;汽车日用品交易(阻拦两人间的关系风险日用品),分类公司坐火车旅行专线交易;原铝制造、普通重熔用铝锭(要过失的分店);构筑破土、地产开发(资质)

  南山分类少量地公司公司桩伙伴,容纳公司93的股票,403,198股,指公司的总大写字母。

  能胜任2011年12月31日,南山分类总资产百万元,背债接近10000元。,净资产10000元。

  评论2012年公司与南山分类少量地公司举行的各类日常关系市接近为68800万元,缺席不执行的制约。。

  二、公司规定:山东华宇因达尔

  指示地址:东首修习的路,罗庄,临邑

  团体代表:刘星亮(微博)

  指示本钱:bayijiu jiubaiwu从事

  经纪范围:原铝制造、普通铝锭、阿尔达勒及铝容易╱难以)驾驶创作、铝用碳货物:工点、供热、使接受自产创作(凭发许可证经纪)

  能胜任2011年12月31日,山东华宇因达尔总资产为万元,背债接近10000元。,净资产10000元,评论2012年公司与山东华宇因达尔举行的各类日常关系市接近为1200万元,缺席不执行的制约。。

  三、限定价格策略和限定价格根底

  上述的交易关系市均本着公司辨别与山东华宇因达尔、南山分类股票少量地公司及其使从属当权派协会署名。,依照恰当的、恰当的、恰当的限定价格基音,与钱币、资产结算,本着商业界价格。上述的交易相互关系市均为正交的创作。,对公司缺席不恰当的的冲击。

  四、市的终点及对股票上市的公司市的冲击

  1、公司与关系方当中的关系市,刚硬的比照关系方限定价格基音市,过失为了公司提出和最近的财务状况、经纪业绩发生冲击。

  2、公司与桩伙伴及另一个关系人,在事情、行政工作的、资产、机构、孤独于财源等,上述的市无力的冲击公司的孤独性。。

  五、从容顺序

  1、董事会付诸表决形势及伎俩:公司第七届董事会第七次国民大会从容了《向前评论2012年度日常关系市打手势》。在插上一手这次付诸表决的5名董事中关系董事2名,3非关系董事(包孕2名孤独董事),国民大会以3票核准。,0票反,0票弃权,2位相互关系董事控制经过开票。。

  2、孤独董事事前审批和孤独视域:公司的两名孤独董事被提早收条。,并宣布孤独评论,思索到公司预见的日常相互关系市、恰当的的基音,关于从容、付诸表决顺序合法无效。,在不伤害公司及其伙伴,尤其中小伙伴的创利润。

  3、此关连市须经大会赞成。。

  特别地公报。

  对对对对山东江泉工商股票少量地公司董事会

  两年,岁或两年,3月21日

  防护法典:600212防护约分:蒋泉范围。:临2012-010

  山东江泉工商股票少量地公司为公司

  南山分类银行投资少量地公司伙伴、

  向前节操所供给的发许可证算术的注意

  董事会和公司的掌握董事誓言、给错误的劝告性公务的或要紧的落下,其容量的事实、的诚实和完整性承当非常少和叙述的法律责任。

  要紧敏捷的:

  ●被发许可证人规定:南山分类少量地公司

  质量誓言:4亿1000万元的限度局限

  这次缺席反发许可证。

  异质的发许可证号码:3亿5825万元

  未兑的异质的发许可证累计算术:无

  一、概述保安的

  只要公司制造经纪的必要,归功于都是专业的。。这必须做的事是南山南山公司的桩伙伴断言。,公司核准归功于南山分类少量地公司、承受供给4亿1000万元发许可证算术,付托公司行政经理自本打手势赞成后的12个月内可署名上述的发许可证限度内的和约或礼仪。

  二、被保险人的形势

  公司规定:南山分类少量地公司

  指示地皮:临猗勤劳街二色性的,罗庄

  法定代理人:亭江王

  经纪范围:创造:日用陶瓷及机械、家庭暖知识;容易╱难以)驾驶:剥落、给与形态的、饲料;经纪赞成的进出口事情;汽车日用品交易(阻拦两人间的关系风险日用品),分类公司坐火车旅行专线交易;原铝制造、普通重熔用铝锭(要过失的分店);构筑破土、地产开发(资质)。

  南山分类少量地公司指示本钱3亿6000万元,公司桩伙伴,容纳公司股票 93,403,198 股,指公司的总大写字母。

  能胜任2011年12月31日,南山分类少量地公司资产接近约为万元,背债接近约10000元,净资产10000元。

  三、誓言和约的次要容量

  1、本发许可证和约是总价和约。

  只要公司制造经纪的必要,归功于都是专业的。。咱们必须做的事断言伙伴南山分类公司。,公司核准归功于南山分类少量地公司、承受供给4亿1000万元发许可证算术,付托公司行政经理自本打手势赞成后的12个月内可署名上述的发许可证限度内的和约或礼仪。

  结果眼前,公司为南山分类少量地公司发许可证额为3亿5825万元,4亿1000万元的发许可证限度已被保证书。

  2、发许可证限期:岁。

  3、誓言方法:叙述责任誓言。

  四:董事会的视域

  南山分类少量地公司眼前经纪、财务状况契合公司的制约。,董事会核准借它。、承受供给发许可证并核准涉及伙伴大会。。

  孤独董事视域:南山分类少量地公司财务状况正交的。,信誉上进,举行更好地,为公司供给保安的保证,帮忙公司日常运营。,发挥经纪大量,促进决定性的最大限度的,誓言无力的伤害公司和多数人的创利润。。

  五、累计异质的发许可证算术与未兑的信誉号码:自本公报颁布之日起,公司异质的发许可证3亿5285万元。缺席在晚上的的誓言。

  六、备查文章主题

  1、公司决议书

  特别地公报。

  对对对对山东江泉工商股票少量地公司董事会

  两年,岁或两年,3月21日

  山东江泉工商股票少量地公司七届董事会七届国民大会公报向前集合公司2011次年度伙伴大会的形势的注意

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