通化东宝药学树干树干限定公司

(600867)

2011 年度合股大会书信

二 O 少数年绿枝花枝九日

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

通化东宝药学树干树干限定公司

2011 对合股大会年度降神会议程

降神会传唤时间:2012 年 5 月 9 日午前 10 时

降神会传唤地皮:公司降神会室

降神会完成主席:董事长李一奎

降神会议程:

一、 主席宣告降神会开端

二、 降神会看重情节:

1、思索2011 年度加工语句董事会;

2、思索2011 对中西部及东部各州的县议会董事会岁入;

3、思索2011 年度财务决算音色》;

4、思索2011 年度极限分派和谨慎资产化设计夸张的行动或形象情节;

5、思索2011 音色的岁入和摘要;

6、思索2011 孤独董事岁入;

7、在中准报告公司树干限定公司续聘审察 2012 年度

审计机关和利于票据;

8、思索 2011 日常相干市的器械,推断本年 2012 年

日常相干市的打手势请求;

9、思索变卦重组人胰釉桨酶注射器剂腰围展现器械地皮的

打手势请求》。

三、开票投票

四、宣告开票最后

五、募捐人读出的法度启发书

六、在降神会发作的董事、收条降神会记载

七、致敬酒辞者宣告降神会完毕。

-1-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

通化东宝药学树干树干限定公司

2011 董事会年度加工语句

董事长:李一奎

入席合股、合股代表:

一切的好!

付托董事会,从公司 2011 董事会年度合股大会,请看重。

一、审察公司的运作处境

2011 年,面临面对复杂的外界包围着的和百货铺子竞赛的日渐暴力记述的,公司一本正经贯通

器械全套服装展开战术由董事会废,正的应对麦克匪特斯氏疗法的邀请的策略零钱,继续托起资源

统一的试图,放针职员的竞赛观念,增长公司的经纪健康状况如何。继续改进学会与发生零碎,发生优

潜力尽量使力,编写的器械 GMP 经纪,放针逛铺子群众的,在对情况康健展开的同时关怀病症

变革的根本思想,继续深化营销零碎,做各式各样的各样的使赞成苦差事,事情保持康健康健

不乱的展开现在的。2011 公司变卖营业授予。 78, 万元,比头年但是多

;变卖总极限 42, 万元,比头年但是多 ;变卖归属于

对总公司本身人权的净赚 36, 万元,比头年但是多 。

2011 公司首要使完美了以下苦差事:

(一)紧紧围绕展开变革的根本思想,确保使赞成稳步增长。

1、2011 年本着情况医改阐明根本政策展开变革的根本思想,兼并重组人胰釉桨酶结果

商品的本钱较高的泄漏,在一级百货铺子的重组人胰釉桨酶的展开具有很大的。本公司将继续关怀

县级百货铺子与社区,百货铺子灵活的首要集合在基层,鉴于根底区域比较大。,本着公司

该设计夸张的行动或形象情节繁殖了 超越50%的使赞成一切的员工,确保使赞成的首要情节,保证书继续良好的使赞成上述的办法

好增长。

2、联合新的甘树霖笔上市,在国非常的专业降神会,将大举助长表,

繁殖使赞成一切的员工面临面对面的客户,到眼前为止,Gan Shu的笔是眼前在国际的认可

胰釉桨酶笔百货铺子最好的。

3、在团体专家上国际巨型交流,头年 12 独身月的宴请发作 以色列国防军(中国1971

国际中消兼并会年会),这是中国1971事情根本的附属企业 IDF,当事人极限宏大成

-2-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

功,已在国际外买到良好的答复。如今在国际激素和中消,赞同

东宝是独身中消药物的首要结果商。是独身高压地带地成的专业学术一般化。

国际事情,的邀请地方到达了独身新的高压地带。

4、经情况权威机构评议,通化东宝重组人胰釉桨酶群众的学会,去世逛铺子最早姿态

致,情况展开和变革协商会议对佣人和去世管保,在变革开放的

在药品开价上的记号笔,这一定是国际最大的优质逛铺子。。

5、在西医专业的使赞成组 2011 初步发生,首要尽量使力有国药镇脑宁垄断

基层使赞成,由于茫然的情况根本药物清单,面临面对裁员、使赞成额急剧下倾,新成

中国1971麦克匪特斯氏疗法的使赞成组镇脑宁的重行赴,县级病院的专业一般化繁殖,让

客户深信不疑镇上要度过大脑 20 临床化验年,牌子的心血管的零碎的至高的价钱

国药,因而在 2011 年处处基药完成绝对僵硬的处境下,镇脑宁使赞成不下倾

有增长。

(二) 技术发明、在申报结果新逛铺子的发生、临床音色、极限临床批文,

展现申报等边都取慢着提高。

1、逛铺子发生成。公司一向安身自由权举行开幕典礼,遗传工程釉桨质药物的营造

国际结果劣的,展开欧盟密押。与可继续D麦克匪特斯氏疗法的举行开幕典礼技术的营造

平台,丰满的的自由权知产权的发生,国际专有技术

生物麦克匪特斯氏疗法的社会地位的成年的发生的操纵。

(1)公司在本一年一年地终使被平面图好。 4 胰釉桨酶相似的情况的学会与发生,包孕甘精胰釉桨酶

素(商品名:长树林)、门冬胰釉桨酶(商品名:芮树霖)、地特胰釉桨酶(商品名:

平树霖)、赖脯胰釉桨酶(商品名:苏树霖),全部的 20 个旗。如今先前使完美了

在一切的号码结果工艺的学会,甘精胰釉桨酶、门冬胰釉桨酶使完美临床前苦差事,已开端

临床音色,静止胰釉桨酶相似的情况也将完全契合。

(2)2011 相干公司厦门宝盛物工程树干树干限定公司学会与发生类

逛铺子的成:

-3-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

A、Y 型 PEG 重组人阻塞素α 2b 注射器液(I类),2011 2012使完美受治疗懒散

乙型肝炎和慢性丙型肝炎二期临床学会;

B、Y 型 PEG 化重组人粒细胞起助长功能代劳人注射器液(I类),2011 年内使完美 I 期临

床学会;

C、Y 型 PEG 化重组生活长激素注射器液(I类),2011 年的展开 I 期临床学会;

D、Y 型 PEG 重组人阻塞素α 2a 注射器液(I类),2011 年内使完美 I 期临床研

究,专心致志 II、III 期临床学会。

(3)本年在两尽量使力镇脑宁公司。、前列康颗粒,取慢着阶段

发生。

2、高新技术事情评论苦差事存在过早地礼物发生。公司经过吉林省高新技术事情。

评论,三年的无效期(无效期至 2013 年 12 月 31 日),公司将继续消受情况高健康状况如何。

新技术事情的相关性优惠策略。

3、科学技术发生的正的申报。重组人胰釉桨酶吨社会地位锁上技术到处本音色所述间

极限吉林省迷信技术提高头等奖。再者,在知产权庇护掷还的公司,也收到了药

麦克匪特斯氏疗法的,发明专利的预备办法 2 项;新完全契合降低的专心致志 4 枚。

4、驾驶操纵,重组人胰釉桨酶,欧盟完全契合。通化东宝药学树干树干限定公司胰釉桨酶在

欧盟完全契合付托瑞典瑞康生命迷信树干限定公司操纵。

(1)对胰釉桨酶预备的文饰实验学会已。对文饰检测最后类似的的的实验学会

泄漏:通化东宝胰釉桨酶及其把持中效优泌林心不在焉有别于。公司付托外包

该公司(CRO) 使完美了物文饰学实验,公司继续不乱的实验学会。

(2)公司付托外包该公司(CRO) 使完美了胰釉桨酶预备的药效学实验。

究,学会最后泄漏:通化东宝胰釉桨酶及其对照无明显性分歧。

(3)公司付托外包该公司(CRO) 使完美了胰釉桨酶的毒理实验。

究,学会最后泄漏:通化东宝胰釉桨酶及其把持使发生新陈代谢毒理动力学

最后心不在焉两样。

(三)结果、展开群众的经纪苦差事

1、独身片面的起动包围着的、平安、技术改革与动力次序减排成立的。

-4-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

契合营造资源次序型事情、包围着的友好型事情的基音的,对情况预调的正的答复,

承当社会责, 跟随科学技术的举行开幕典礼,托起事情经纪,同时最佳化工序,放针逛铺子群众的。

今年 ISO14001 经过审察包围着的经纪零碎密押,暗示着事情的展开和

包围着的经纪零碎同一时刻。

本年的弄干净结果经过现场复核,在测经纪的辨出,对动力耗费的嫁妆地,均做

上进的器材和设备,经纪和实时交互式视频设备的记载。

器材结果最佳化和即时翻新,经过技术改革,动力次序经纪、弄干净生

产有团体、公司有设计夸张的行动或形象情节经纪。。

2、群众的经纪边,公司托起向内 GMP 经纪苦差事,公司 GMP 审察使成群按

公司的设计夸张的行动或形象情节 GMP 内审,经过向内复核,即时僵硬的比照公司必须做的事穿戴的完成。 GMP 托起向内基准

群众的经纪部,该公司的新药变卖 GMP 在使使合乎规格的根底。

(四) 使完成维修员机制,增长职员归属

2011 年,公司大举助长人才的无机联合,智能,让人才行程机制

驱赶者堕入大众化的观念。同时托起后备人才的选拔和教育。。营造了补偿、事

业、情义激发机制留人。在薪酬边营造迷信的有益分派机制。容量会长、

思索到正好基音的,未完成的多劳多得,阐明根本政策岗位人才分派策略,努

变卖一流的人才,一流的机能,一流的归还。2011 公司在那岁间工钱,进

一步放针职员许多,正的记述雇工苦差事,增长职员归属。

(五)公司主营事情及其经纪全音

1、首要事情机关、逛铺子例子

单位:元 钱币:人民币

首要事情机关处境

营业收营业成

营业利

在上的的营业极限率比头年繁殖了什么

工业界事情授予本钱极限率

每年的繁殖或增加

(%)

(%)(%)

-5-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

药品697,362,,948,繁殖 个百分点

建材87,136,,448,繁殖 个百分点

主营事情逛铺子例子

营业收营业成

营业利

在上的的营业极限率比头年繁殖了什么

使赞成授予、经纪本钱、极限率

每年的繁殖或增加

(%)

(%)(%)

重组人胰岛

在原料和603,844,,485,繁殖 个百分点

注射器剂等

镇脑宁威信77,324,,628,增加 个百分点

2、主营事情处境

单位:元 钱币:人民币

区域授予同比繁殖

东北地区284,743,

北231区,518,

75向东边的,649,

华南79,219,

来自西北方的92,242,

内部21,125,

普通的784个,499,202.6793.81

3、在本音色所述间公司的资产排成年的的CH

单位:元

在本年岁暮年终

展现2011 年 12 月 31 2010天 年 12 月 31 完毕有一天的零钱

(%)

钱币基金243,968,,775,

应收账户票据20,564,,524,760.00354.48

-6-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

前进特殊基金管理机构132,388,,429,

可供贩卖从事金融活动资产17,790,,550,

远程股权花费121,105,,454,

在营造12,,602,

前进货款12,113,,969,

税和费应利于4,263,,461,

静止应付记入贷方14,291,,507,

递延所得税负债负债873,,537,

(1)首要记述是Gan Li公司收到的钱币资产繁殖。。

(2)首要记述是药品使赞成公司的应收账户记入贷方繁殖 12 六月收到库存票据承兑

该法案还没有承受间。

(3)首要记述是前进款繁殖,通化东宝要紧。

鉴于资产和器材的繁殖。

(4)可供贩卖从事金融活动资产的首要记述是增加

指定遗传密码:(600365)报告账簿有重要性变更记述的公允有重要性变更。

(5)远程股权花费增加的首要记述是代表

司 树干整个让,音色期将与Gan Li药学公司L相关性。

转销,增加远程股权花费。

(6)破土射中靶子首要记述增加了。:现在称Beijing东宝生物公司在营造期

科学技术树干限定公司(原现在称Beijing东宝药学树干限定公司)的资产,使遭受破土整套折减的开端

少。长春东宝药学树干限定公司工程加固,最后。

(7)预收特殊基金管理机构繁殖的记述是分店树干限定公司上海

鉴于资产的繁殖。

(8)为增加完税的首要记述是,音色期 2010 每年经过波图格萨州贩卖产权股票

(产权股票指定遗传密码:600365)交易税应完税额。总公司音色期提早利于鉴于事情。

(9)静止常例规费是增加对中国1971高科学技术的还款学期 400 万

元和静止记述。

(10)向持有人递延所得税负债负债增加的首要记述

鉴于本年下倾。

-7-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

4、在本音色所述间的成年的零钱,在首要财务通告

展现2011 2010年度 年零钱率

使赞成本钱281,732,,348,

经纪费147,880,,828,

14财务费,455,,540,

资产减值破财23,476,,606,

花费进项406,319,,124,

所得征收费63,903,,504,

归属于总公司本身人权的净赚363,981,,365,

(1)首要记述是使赞成本钱繁殖了公司的扩张。

有率,更远的繁殖输出记述的百货铺子发生本钱。

(2)经纪费繁殖首要是鉴于公司眼前的新逛铺子

鉴于前独身时间的繁殖而形成的今天资产破财。

(3)首要记述是浓缩变稠远程归还PE的财务本钱。、通告放款基金,记述趣味

授予比上一四分之一下倾更多。。

(4)资产减值破财繁殖的首要记述是公司现期应收账户特殊基金管理机构计提坏账及存货计提

鉴于较后期繁殖犹豫。

(5)的首要记述是花费进项的繁殖,这一时间将H

树干整个让发生花费进项鉴于繁殖。

(6)对所得征收费繁殖的首要记述是鉴于

树干整个让发生花费进项繁殖,使现期所得税授予比后期大幅繁殖。。

(7)归属于总公司本身人权的首要记述是净赚。

业树干限定公司 树干整个让,使遭受繁殖极限。

5、资金行程辨析

在现期的展现数,繁殖或增加的相称

经纪灵活的现钞净数- 55,073,,399,

花费灵活的发生资金行程净数367,425,,713,507.16928.81

-8-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

筹资灵活的净资金行程125,411,,038,

现钞及现钞等价物181,192,,074,

(1) 经纪灵活的发生资金行程增加的首要记述是P

鉴于繁殖。

(2) 花费灵活的发生资金行程首要是鉴于繁殖公平甘L

鉴于资产转变。

(3)筹资灵活的发生资金行程增加首要记述是归还借鉴于资产的繁殖。

(4)净现钞及现钞等价物的繁殖首要是鉴于收执器材

段。

(六)操纵先决条件的和首要重大利益公司业绩

单位:10000元

完全契合持股相称

对首要逛铺子或维修资产的公司事情素养名声

本(%)

通化东宝环

倒齿建材公司建材塑钢门窗1,,

树干限定公司

特尔立 rHuGm-CSF、

厦门宝盛

特尔津 rHuG-CSF、

展现10股药学事情,,

电话机聊天的重组人白血球

树干限定公司

白血球介素11

通化东宝永sheganliyan Koufuye、脑

健药学限定麦克匪特斯氏疗法的事情血康片、重排转向左舷2,000953,

公司口服液、降脂颗粒

博森通化布景小丰盛的注射器剂、冻干

药物注射器药物发生树干限定公司、API 1,000601,

公司营造

二、公司 2012 年度经纪设计夸张的行动或形象情节和阐明根本政策苦差事

(我)公司 2012 年度经纪设计夸张的行动或形象情节

2012 年,公司争得变卖营业授予 亿元。为了合适通化东宝的现在的,面临面对日本

日渐暴力记述的的百货铺子竞赛,公司将继续禀承留存自由权举行开幕典礼、展开实现明牌子的大众化的观念

-9-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

念,自由权举行开幕典礼容量的独身未完成的的地方,在本身人迷信射中靶子独身。公司继续改进生物药学、中

国药更新举行开幕典礼容量,将极其消受到麦克匪特斯氏疗法的邀请的展开拿来了要紧的。随

跟随麦克匪特斯氏疗法体制变革的不息深化,公司将德,确保公司的事情成立的。

现。

(二)2012 年阐明根本政策苦差事

1、托起百货铺子营销,放针百货铺子商。

A、2012 朕将继续留存延期。 2011 年战术,继续与情况保健变革方位保持康健分歧,

继续留存一级百货铺子的展开,牧草百货铺子展开的衔接,多年以来在基层百货铺子基层

托起优势,在一级百货铺子夺取商最大。

B、继续托起使赞成组,变卖最大草木县级病院。在但是关怀的人

鉴于医学胰釉桨酶进入基药清单的本地区招标,试图争得每一招标独身胰釉桨酶类药品公司

甘舒霖可以授予。

C、继续托起西麦克匪特斯氏疗法的的使赞成组,专业的使赞成,确保 2012 中国1971使赞成年

增长可以变卖重组人胰釉桨酶使赞成增长健康状况如何。

D、放慢和类似的逛铺子的展开宣言;放慢西麦克匪特斯氏疗法的尽量使力,找寻或发生边的C,

为了放针西医的使赞成组的容量。确保公司的可继续展开和继续增长。

2、助长科学技术举行开幕典礼零碎,高端逛铺子的展开,托起事情展开潜力

公司葡萄汁具有前瞻性的新逛铺子的学会和发生。2012 年,本公司将不息发生新逛铺子,为

独身锁上的苦差事,使完成激发机制。

一是放慢胰釉桨酶相似的情况学会与发生和申报苦差事,托起自由权举行开幕典礼事情的可继续展开容量,最佳化

逛铺子作文,要放针事情的心脏竞赛力;

二是继续将厦门宝盛物工程树干树干限定公司作为高端技术逛铺子的心脏劣的,

继续展开临床学会苦差事的情况I类长效。

A、Y 型 PEG 化重组人阻塞素 α 2b 注射器液(I类),2012 年的展开慢性丙型肝

III期燃烧的临床学会;

B、Y 型 PEG 化重组人粒细胞起助长功能代劳人注射器液(I类),2012 年专心致志 II、III

期临床学会;

-10-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

C、Y 型 PEG 化重组生活长激素注射器液(I类),2012 年内使完美 I 期临床学会,

展开 II 期临床学会;

D、Y 型 PEG 化重组人阻塞素 α 2a 注射器液(I类),2012 年的展开 II 期临床

学会。

三是继续对移交的新药物的学会与发生。

A、康健的熟化拿来了药物发生的新挑动,的成立的使成群的请求

的受治疗,即时阻止和亚康健使成群的回复,在康健人的经纪和维修,所以

第十二五年西医学会公司预调,如与科研机构协作

冠状动脉心脏病受治疗的展开、国药高血脂病等慢性传染的中老年人。

B、在西医掷还留存经营和,放慢疗效、良好的百货铺子前景等尽量使力

镇脑宁威信、两学会与发生使严重苦参肠炎康威信,经过僵硬的的迷信实批准明

在更丰盛的地的临床掷还功能的加工。本着镇脑宁威信的姿态,在其管理的更远的展开

脑动脉硬化的受治疗、肾素、烦乱性令人头痛的事等姿态,为了繁殖镇脑宁威信

应和的传染合适症,为了拓宽其装置余地。

四是在一切的员工边,放针技术发明一切的员工的教育指挥,放针一切的员工的全套服装素质,

构造调和、有竞赛力、更多的举行开幕典礼组,事情展开的智力支援营造,提

高继成的举行开幕典礼容量,为自由权举行开幕典礼建议资产、一切的员工的保证。

3、展现的首要器械

A、做三期工程重组人胰釉桨酶的作文,8 在土木工程射中靶子装置,9

在器材使成为一嫁妆 GMP 专题议论会营造,争得 2013 岁暮年终经过 GMP 密押。该展现的使完美

胰釉桨酶的结果后的岁 12,600 万支。

B、放慢胰釉桨酶相似的情况的注册苦差事。正的跟进甘精胰釉桨酶(商品名:长

树林)、门冬胰釉桨酶(商品名:芮树霖)新药报批,放慢地特胰釉桨酶(商品名:

平树霖)、赖脯胰釉桨酶(商品名:苏树霖)的临床前学会,尽快进入临床音色

阶段。

C、重组人胰釉桨酶欧盟完全契合苦差事付托瑞典的C

(完全契合地皮:瑞典马尔莫,公司已经过美国 FDA 和欧盟 EMEA 开双密押)

-11-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

临床学会和完全契合苦差事的展开。并展开了以下苦差事:

是独身公司使完美临床前实验音色,搜集相关性通告,手工成型,预备开端

临床类似的的学会。

二是 瑞康公司选择好实验的临床外包该公司(CRO)并废使完美临床实验规划。

在通化东宝瑞康相关性草拟草案订约后,开端临床实验顺序。

三是在 2012 年其次四分之一,推断在两个临床实验开端:胰釉桨酶注射器液麦克匪特斯氏疗法的

物使发生新陈代谢、药物效应动力学(PK/PD) 学会;精釉桨胰釉桨酶注射器液麦克匪特斯氏疗法的物使发生新陈代谢、

药物效应动力学(PK/PD) 学会。

4、托起根底设备经纪,浓缩变稠运营本钱。

一是继续采取动力次序的无效办法,僵硬的把持水、电、煤炭和静止动力的耗费,执行

无论是监视与评价,赏罚分明,同时公司将继续正的助长弄干净结果,放针全套服装弄干净

结果观念,从建设源头开动,包围着的庇护苦差事由端管理逐渐进入,为了增加

公司的经纪本钱和包围着的庇护;

二是托起和使完成的群众的保证书零碎,本着新版本药品GMP 请求,良好的结合在一起和能力更强的软件

跟随计算机硬件设备的改革,事情群众的保证书零碎纵列的即时主编;激化群众的观念,确

确保逛铺子群众的和平安。

三是更远的标准财务经纪,僵硬的完成财务预算、财政机构的必须做的事穿戴的,浓缩变稠经

营风险。

5、比照请求,更远的使完成向内把持机构营造。

2012年,是《事情向内把持根本标准》在上海、深圳证券市所上市的专心致志

向第岁,为托起和标准事情向内把持,放针事情经纪健康状况如何和风险防护能

力,助长公司的可继续展开,根本标准及相关性交配直接地的器械

而且中国1971证监会吉林接管局《活动着的情况装满的的股票上市的公司向内把持标准公司或企业苦差事的通告》

的请求,董事会将全力助长基准化运算,该团体的本身人机关,从实验单位公司学会

成感受,公司的向内把持机构、主编的苦差事使泛滥,更远的使完成事情规章机构,

-12-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

为了确保公司精神健全的运营。

6、托起人文资源发生,后备人才的展开。

继续作为独身要紧的主人的人才的培育和引进,事情的人才搏斗的器械

略,铅人才的迷信展开观,为高电平人才展开搭建平台,最佳化人才培育样品

境,编制教育设计夸张的行动或形象情节,不息放针职员的知和事业姿态。以人为本,

使完成公司人才库。,后备人才阶层,为人才贮存物卓越的的上进更快展开。

2012 年,通化东宝将献身营求事情展开,不冒风险,继续使完成公司管理

理健康状况如何,托起事情向内把持营造,产生结果的容量的不息放针,留存自由权举行开幕典礼,实现明

牌子。为了变卖事情的康健、不乱、继续展开。为合股实现更多的有重要性。

请审察合股。

-13-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

通化东宝药学树干树干限定公司

2011 中西部及东部各州的县议会的岁入

中西部及东部各州的县议会主席:程建秋

入席合股:

一切的好!

我付托中西部及东部各州的县议会,向大会 2011 中西部及东部各州的县议会的岁入,请予审

议。

2011年度公司中西部及东部各州的县议会比照《公司条例》和《公司条例》塌下的当权者,

执行监视重大聚会,对公司中西部及东部各州的县议会监视雅高操纵,注意到

从公司管理的助长、标准财务运作、比照一本正经监视操纵

苦差事,除按必须做的事穿戴的传唤中西部及东部各州的县议会日常降神会,公司还上了历届降神会

董事会和合股大会,在公司成年的方针决策的议论,监视董事

联邦储备委员会和大会的打手势请求和顺序。朕将在上面的加工语句:

一、 2011 中西部及东部各州的县议会的苦差事

1、2011 年 2 月 28 日,公司传唤董事会的第十一届六年级次降神会的,

每一看重并经过如次发作:

(1)满意、喜欢公司重大利益的Gan Li医药品让 司

在股权的打手势请求

(2)看重经过了公司活动着的情况吉林证监局on-s;

2、2011 年 4 月 13 日,本公司所持非常苏六年级届董事会第十二次降神会,

每一看重并经过如次发作:

(1)经过2010 中西部及东部各州的县议会的岁入》;

(2)经过2010 年度财务决算音色》;

(3)经过2010 该音色的岁入及摘要;

-14-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

(4)看重经过了《活动着的情况 2010 日常相干市的器械,推断本年

2011 每日相关性市票据;

(5)由董事会满意、喜欢选出的广告;

(6)经过了董事会的公司 2010 今年向内把持自负评价

音色广告;

(7)经过报告意外的复习整齐的得体的未成熟;

3、2011 年 4 月 26 日,公司传唤董事会第十三届六年级次降神会的,

每一看重并经过如次发作:

(1)经过2011 在原始的四分之一音色注释;

(2)看重经过了通化东宝药学树干树干限定公司活动着的情况让甘李医药品

公司股权的草拟草案;

4、2011 年 5 月 6 日,本公司所持非常SU第七届董事会根本的降神会,审

经过选出的程建秋绅士为主席,议论第七B。

5、2011 年 8 月 12 日,公司传唤董事会的其次届第七次降神会的,

看重经过了 2011 半岁入和总结音色。

6、 2011 年 10 月 26 日,本公司所持非常苏第七届董事会第三次降神会,

看重经过了 2011 在三四分之一音色注释。

中西部及东部各州的县议会对随球事项颁发孤独启发,董事会

1、本着公司经纪

在本音色所述间,跟随法度和必须做的事穿戴的中西部及东部各州的县议会,

经过列席董事会和合股大会降神会,在董事会、合股大会

翻开顺序、方针决策事项、对属董事会发作的器械,

董事、最高级经纪一切的员工执行监视证券。中西部及东部各州的县议会以为:公司

2011 与公司条例必须做的事穿戴的的岁、对《证券法》的必须做的事穿戴的和静止公司或企业法度、法规,

依法标准运作,使完成向内把持机构,董事会、合股大会召翻开顺序、

-15-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

方针决策事项合法,董事会已执行大会发作,董事、最高级

从心不在焉违背法度执行证券的经纪一切的员工

为。

2、审察公司的财务全音

在本音色所述间,对公司财务音色中西部及东部各州的县议会、对从事金融活动零碎停止了极小的的反省,

中西部及东部各州的县议会以为公司的财务音色是真实的董事会、正确的、公司的全反射 2011 年

对财务全音和经纪发生的健康状况如何。公司的财务经纪大众化的观念,僵硬的的财务机构,向内控

制机构使完成。中准报告公司树干限定公司为公由公司发行基准无保留神

查看从事金融活动审计音色是成立公平的。

3、相关性商贸公司

相干市在音色期内表现正好、上级的、公平的基音的,公司日

常常与市相关性、中僵硬的遵守完成的方针决策顺序,契合情况

相关性法度、法规、策略必须做的事穿戴的,相干的文字,心不在焉伤害公司和公众

司合股的有益,心不在焉底细市行动。

4、对股权让处境

在本音色所述间,公司的股权让是为了合适百货铺子的零钱,为公司一般化

康健可继续展开具有正的的心情。极限股权的资产转变,你可以增托起度

百货铺子发生花费,繁殖花费发生举行开幕典礼逛铺子,拿来更多的有益。

比照公司或企业法度过户一套动作、法规的必须做的事穿戴的。在不伤害嫁妆合股的权利或

公司资产破财的行动。

入席合股,2012 年,本公司中西部及东部各州的县议会将继续禀承责、

勤劳的苦差事作风,更远的使完成中西部及东部各州的县议会的重大聚会,僵硬的完成监视

请求,托起苦差事指挥,托起监视反省,使完成公司管理、推进

-16-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

公司的合规性继续在康健加工了正的功能。

请审察合股。

-17-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

通化东宝药学树干树干限定公司

2011 年度财务决算音色

董事:王君业

入席合股:

一切的好!

我付托董事会,向大会 2011 年度财务决算音色,公司 2011

由准报告公司树干限定公司审计的年度决算表,并号了基准无保。

审计音色启发,如今公司 2011 年度财务决算音色如次,请

予看重。

2011 在接下来的岁,在董事会的正确的铅,托起一体化,用足用好国

家策略,继续改进向内把持机构,增殖举度把持本钱,器械。

现钞储蓄的办法,处置制约展开的成绩,极其开掘生产能力、技术、

人文资源等向内要素,要做的根本苦差事,岁做的纤细的

经济指标的健康状况如何。

一、 事情授予使完美

2011 公司变卖营业授予2013 78,450 万元,比头年但是多

;执政的:麦克匪特斯氏疗法的邀请授予 69,736 万元,建材邀请变卖营业授予

8,714 万元。

二、费的处境下

2011 年运转费 29,540 万元,经纪费 14,788 万元,使赞成费

用 28,173 万元,财务费 1,446 万元,全部的为 73,947 万元,较 2010

年 58,217 万元,繁殖 15,730 万元。

-18-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

三、极限的使完美

公司 2011 今年总极限 42,689 万元, 比头年但是多

;变卖归属于对总公司本身人权的净赚 36,398 万元,超越头年

上坡壮年期 ;减除非常常性利害后的净赚变卖 2,311 万元,比上

声画同步增加 。

每股进项 元,比头年但是多 。减除非常常性利害

的每股进项 元,超越头年期增加 。

四、财务全音及资金行程处境

(一)财务全音

1、总资产 237,734 万元,在过来的岁 218,634 万元,繁殖 19,100 万元,

增幅 。

动产全部的 105,393 万元,比头年繁殖 32,294 万元。

非动产全部的 132,341 万元,在下面头年 13,193 万元。执政的:

固定资产全部的 108,611 万元,比头年繁殖 4,571 万元。在建工程全部的

万元,在下面头年 10,535 万元,首要记述是在破土间公司

现在称Beijing东宝生物技术树干限定公司展现(原现在称Beijing

行增加股份,使遭受破土整套折减的开端少。长春东宝医药品树干限定公司工程

浓缩变稠硬度作文。无形资产全部的 6,946 万元,在下面头年 832 万

元。

2、负债负债全部的 29,937 万元,在下面头年 15,438 万元。执政的:行程

时限的负债负债号码 16,337 万元,在下面头年 582 万元,这是首要记述

应交征收费在过来的岁度时限的增加了 ,音色期内利于 2010 年度出

-19-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

波图格萨州经过贩卖这些树干(产权股票指定遗传密码:600365)交易税应完税额。总公司音色

预付事情所得税记述的时间。非行程时限的负债负债号码 13,600 万元,与头年比拟

增加 14,856 万元,首要是现期归还远程借段。

3、归属于总公司的合股权利号码 204,603 万元,比头年繁殖 34,638

万元,首要是现期变卖极限鉴于繁殖。

(二)现钞流

1、经纪灵活的发生现钞流入号码 82,811 万元,使赞成将某物打成包或包装成捆、

建议工役制收到现钞 82,465 万元;从静止相关性事情灵活的

金 346 万元。经纪灵活的发生现钞避开号码 88,319 万元,执政的:购得商

品、用现钞利于维修 33,596 万元;利于给雇工而且为雇工利于

现钞 5,916 万元;利于的各项征收费 17,347 万元,静止的

营灵活的公司或企业现钞 31,460 万元。

现期经纪灵活的发生资金行程净数-5,507 万元。

2、花费灵活的发生现钞流入全部的 45,626 万元,执政的:记起花费

所收到现钞 45,617 万元,固定资产的处置、无形资产及静止远程资产

产而记起现钞净数 9 万元。花费灵活的发生现钞避开全部的 8,883 万

元,执政的:购建固定资产、无形资产及静止远程资产产本身人利现钞

8,883 万元。

花费灵活的发生资金行程净数 36,743 万元。

3、筹资灵活的发生现钞流入全部的 6,300 万元;执政的:专款收到

到现钞 6,300 万元。筹资灵活的发生现钞避开全部的 18,841 万元。

执政的:归还契约授予 17,184 万元;股息分派、利钱费报账 1,658

-20-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

万元。

筹资灵活的发生资金行程净数为-12,541 万元。

入席合股,2012 对董事会的正确的铅将在,在本身人的苦差事一切的员工

协同试图,在少数合股支援,本公司将继续以放针经济效益。

作为趣味果核,诱惹百货铺子意外的,继续标准事情运转,全力装满的的 2012 年各项

苦差事。

2012 公司争得变卖营业授予 95,000 万元。在重提的卓越的机能

合股。

请审察合股。

-21-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

通化东宝药学树干树干限定公司

2011 为放针年度极限分派及资产公积金分派

董事:李聪

准CPA限定审计,公司 2011 年制

公 司 所 有 者 的 净 利 润 363,981, 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润

378,860, 元,总公司净赚提炼物 10%法定盈余公积

37,886, 元后,加头年终未分派极限 482,730, 元,实在可以

分 配 的 利 润 为 808,825, 元 。 公 司 将 以 2011 年 末 总 股 本

776,212,521 股为基数,每一位合股 10 每股现钞股息 2 元(含税)。

总极限分派 155,242, 元,尚余未分派极限 653,582, 元,

结转晚年的年度分派。

本年,公司不应用资产公积繁殖其树干上界。。

请审察合股。

-22-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

通化东宝药学树干树干限定公司

2011 孤独董事岁入

朕作为通化东宝药学树干树干限定公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,根

本着公司条例、《股票上市的公司管理原则》、托起对公众股权利的庇护

若干必须做的事穿戴的、法的上海证券市所上市的公司为、法规

必须做的事穿戴的,朕有责为公司及其合股、实事求是的基音的,以尽职履行的方法执行证券,

正的上董事会降神会,极小的学会降神会的推荐、看重。正的与公司经纪层沟通,

极其认识公司的经纪全音和首要事情,本着你的专业容量

和感受做出孤独的断定,礼物孤独启发,并对打手势请求停止投票。对重大利益合股的病症、

实践把持人及其相干方服务股票上市的公司资产。监视审察公司外面打包票和相干市

使受协议条款的约束手边的。经过正的的、专业、孤独的苦差事,上进的维修公司和中小合股的全套服装有益

的合马上利。现将 2011 在执行证券的处境报告请示如次:

一、 列席降神会

2011 年,公司传唤了。 8 次董事会降神会,3 次合股大会。作为独身孤独董事,

在传唤董事会垄断,朕驾驶, 当导演

极其的预备先前取慢着降神会的要紧确定。降神会上朕一本正经看重各项打手势请求,正的参与者议论

并礼物合文饰建议。,它对董事会做出迷信方针决策起到了正的的功能。。 音色期

内,在董事会降神会列席处境如次:

本年应列席并由夜大学一切的员工上。

因未到庭而败董事人数

董事会次数次数上次数次数

逛铺子高83500

李立51400

蔡丽栋51400

-23-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

二、 成绩孤独启发

朕比照中国1971证券监视经纪协商会议公映的新影片的托起对公众股权利的庇护若干必须做的事穿戴的和《独

对营造董事苦差事机构的请求,一本正经、勤劳、履行地执行证券。 朕关怀公司静态与合股

大会、董事会发作的完成处境,听结果和经纪公司的相关性机关、财务运作、

资产和静止事务的日常运作 报告请示,与公司经纪层沟通,协同摸索公司的

展开成立的。需求由董事会确定的要紧事项,均事前对事项停止极小的的认识,本着

公司或企业法度、法规的极小的审察和签发日。2011 年度,朕有别于出狱了它们。

下孤独启发:

(一)活动着的情况《2010 设计夸张的行动或形象情节年度极限分派和资产积累的资产筹措

见:董事会建议 2010 话虽这样说是年度极限,但心不在焉礼物现钞极限分派。,在公司的结果感受

营、新展现的器械和音色而且新逛铺子的发生,需求丰盛的的钱,使公司更

不乱的展开,草拟 2010 今年无极限分享设计夸张的行动或形象情节。该公司设计夸张的行动或形象情节采取不能除尽的的极限。

无效的重行连带的,变卖事情的不乱展开,俾与公司一切的合股上进地分享。

有益。赞同极限分派设计夸张的行动或形象情节契合公司的需求。,对公司一切的合股利于,

维修公司一切的合股的有益。

(二)活动着的情况董事会选出的的打手势请求:

董事会对公司六年级板风景 2011 年 5 月 18 壮年期,审察董事人选

李一奎、李聪、王君业、冷春生、李风琴、韩杰、逛铺子高、李丽、蔡丽栋的个别的

个别的简历及相关性书信,其供职资历和确定顺序与相关性的分歧性、相干法规和答案

必须做的事穿戴的,股票上市的公司董事资历请求。

(三)活动着的情况复习整齐的报告ER的推荐。:

(1)支票和报告意外的复习整齐的契合, 对会

报告意外的的报告处置契合报告原则。、报告推断变卦和得体的

及 公司书信显露出的编报必须做的事穿戴的 19 号的公司或企业必须做的事穿戴的。,复习整齐的

契合相关性顺序;

(2)在公司审计团体中,准完全契合报告师李

明, 这一成立的的Ad Hoc的叙述、真的使报到了2009 公司报告意外的年度整齐的。

-24-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

(3)本报告意外的修正放针了公司的群众的,成立、公平地使报到了公司

的财务全音,这件事对大少数花费者来说产生断层成绩。、格外地小花费者的有益形成伤害。,同

处置的报告意外的修正。

(四)活动着的情况2010 2013日常相干市完成和预测 2011 日常相干市

孤独启发:

一本正经听取公司董事、经纪层及公司或企业一切的员工引见并参阅中准报告师事务限定公

由公司发行 2010 在年度审计音色的根底,对公司相干交使受协议条款的约束手边的停止了事前复核,

朕以为相关性市必须做的事由公司在D停止。,利于于公司的继续不乱展开。

这一时间的心情和明天公司的财务全音和经纪全音。不存在伤害公司和

公司的本身人合股的有益,董事会的打手势请求,公司或企业董事依法办事。

好吧,道奇,比照情况相关性法度法规、相干法规和答案必须做的事穿戴的。这项推荐关涉相关性市。

易价钱是百货铺子价钱,表现正好、公平、公允的基音的,不能胜任的伤害本公司的合股息

益。

三、岁入的苦差事

在公司 2011 年岁入编制和显露出的工序中,朕比照中国1971证券监视经纪协商会议、上海

证券市所的请求,正的、片面参与者了公司年度审计苦差事。朕极小的听取公司的经纪。

对年度结果经纪处境的报告请示,认识、主人的 2011 一年一年地度

在审计平面图和审计苦差事安排音色,极小的审察相关性书信,注意到以下几年的审讯

的苦差事设计夸张的行动或形象情节和进食,无效沟通在审计工序中被发现的人的成绩,保证书审计

音色片面、真实、正确的地使报到公司的处境,实在维修了公司和合股的有益。

四、为了庇护花费者权利的苦差事

(1)紧密关怀公司显露出的要紧书信,保持康健公司书信的良好次序

露处境,即时的相关性书信、装满的、正确的的显露出已无效监控和批准。同时,

朕也紧密关怀公司的海量媒体数据关注度。,电话联络时从公司及公司或企业一切的员工询证,维修一切的股

东边的知道权。

(二)履职履行,维修中小合股有益。在本音色所述间,朕相干到复查协商会议

礼物的得意地穿戴,极小的翻阅公司或企业纵列,并向公司或企业机关和一切的员工查询。。公司的经纪和向内经纪

-25-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

把持度的完成处境、合股大会和董事会发作是,深化认识

公司的结果和经纪、财务经纪、事情展开与花费展现进食。朕的董事、高管

展开对DUT的机能无效的监视和反省,孤独董事证券的极其执行。

(三)托起自由权学会。,正的上孤独董事教育,不息低沉对

认识相关性法度法规,关怀最新的法度、法规和规章机构,深化公司的基准

对公司管理作文和公共相干的了解和了解,正的上公司

团体相关性教育,对我国股票上市的公司零碎片面的认识,不息放针本身的履职容量,观念的发生

股票上市的公司合股权利庇护的理念。

五、静止苦差事

1、2011 年度,朕心不在焉建议传唤董事会、心不在焉建议解散报告公司、没

孤独得到补充内部审计机构和顾问机构。

2、2011 年度心不在焉发作在董事会看重事项礼物反对国教的处境。

朕以为,2011 年公司重大利益合股和公司对孤独董事的苦差事授予了大举支援,

孤独董事的孤独性不受阻塞。。2012 2012,朕会继续为公司及本身人树干苦差事。

东一本正经的成立的,极小的学会法度、法规及相关性知,忠诚的执行孤独董事的证券,

极其加工孤独董事的功能,助长公司标准运作,维修一切的合股格外地中小合股的合

马上利。

孤独董事:逛铺子高 、李丽 、李东蔡

-26-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

通化东宝药学树干树干限定公司

2011 体及岁入摘要

入席合股:

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 体及岁入摘要详见上

证券市所网站 ;2011 年岁入摘要同时

显露出 2012 年 4 月 18 日上海证券报上。

请审察合股。

-27-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

准报告师树干限定公司

为公司 2012 年度审计机构和薪酬建议

董事:李聪

中国1971集中报告公司树干限定公司是独身portf公司、向前方的相关性事情书信

报告公司,感受丰富的大众化的观念,多年以来,我一向在为我的公司建议审计维修。

务,熟识公司的事情和邀请,在苦差事中有良好的联合

作根底。

为了保持康健公司审计苦差事的衔接、高效性,中准报告公司续聘中

财务树干限定公司 2012 今年财务审计机构,草拟 2012 年度审计费

用 80 万元。

请审察合股。

-28-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

活动着的情况 2011 相干市的日常完成

与预测 2012 每日相关性市票据

一、2011 年日常相干市实践发作额与预测 2012 年度日常相干

市的根本原理

按逛铺子或劳动力2012 年推断2011 年推断2011 实践年

相干市

观望形势后再作决定更远的差距 联 人总金额总金额发作额

类别

师(10000元)(10000元)(10000元)

通化举行开幕典礼彩印树干限定公司。

逛铺子公司

相关性事情(原联营事情),通化

生与辅纸和烟叶新星生物限定责

购买行为将某物打成包或包装成捆2,5002,5001,676

公司已与通化举行开幕典礼

五彩缤纷的印刷树干限定公司兼并

更名为通化举行开幕典礼

五彩缤纷的印刷树干限定公司

付托方

通化东宝使入迷购买行为结果

购买行为将某物打成包或包装成捆36,00014,00010,762

器材及原树干限定公司

辅纸和烟叶

吉琳恒德包围着的庇护和包围着的庇护树干限定公司

购买行为将某物打成包或包装成捆1,000-702

物资公司

卖给相关性一切的员工

贩卖通化东宝使入迷公司

贩卖毒品8,0008,0002,113

重组人胰岛树干限定公司

吃素逛铺子

卖给相关性一切的员工通化东宝麦克匪特斯氏疗法的经纪

贩卖毒品700-535

药学树干限定公司

通化市东宝营造协商会议

付托破土5,0001,192

支援工程树干限定公司

二、相干方情况与相干

1、通化举行开幕典礼彩印树干限定公司,住址:东宝新村、通化县,完全契合资产:

1250 万元,法定代劳人:李万喜,主营事情:大脑处置、用盒包装创造、

空心威信创造、合成树脂做的、包装装潢、降低印刷、彩印、表格。该公

本公司是东宝行业团体树干树干限定公司的全资分店。。

-29-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

相干相干:通化举行开幕典礼彩印树干限定公司是东宝工业界的全套服装

资分店,所以,公司向通化举行开幕典礼彩印树干限定公司购买行为指、包装

物、药用威信的发作排相干市。

2、通化东宝使入迷树干限定公司。,住址:东宝新村、通化县,完全契合资

本:1000 万元,法定代劳人:根究,经纪余地:国际顾客、自营

或代劳各类商品和技术的使入迷。本公司是东宝行业团体树干限定公司

资分店。

相干相干:通化东宝使入迷树干限定公司。为东宝行业团体树干限定公司全

资分店,故本公司付托通化东宝使入迷树干限定公司。代劳购进器材和原

辅纸和烟叶发作的事情而且使赞本钱公司结果的重组人胰釉桨酶食逛铺子所发作

经纪性相干市。

3、通化东宝药学树干限定公司,住址:东宝新村、通化县,完全契合

资产:300 万元,法定代劳人:程建秋,经纪余地:两人间的关系药预备、中

麦克匪特斯氏疗法的零售。本公司是东宝行业团体树干限定公司资分店。

相干相干:通化东宝药学树干限定公司为东宝行业团体树干限定公司

全资分店,故要经过的公司化东宝药学树干限定公司使赞本钱公司药品

所发作经纪性相干市。

4、吉林恒德环保树干限定公司,住址:东宝新村、通化县,完全契合资产:

1000 万元,法定代劳人:郭德荣,经纪余地:污水处置、脲、乙

醇、乙腈回收。本公司是东宝行业团体树干限定公司资分店。

相干相干:东宝工业界按铃吉琳恒德环保树干限定公司

分店,故本公司向吉林恒德环保树干限定公司购买行为结果所需原料所发

生经纪性相干市。

5、通化东宝营造工程树干限定公司,住址:东宝新村、通化县,完全契合

资产:700 万元,法定代劳人:王丽,经纪余地:房屋建筑(凭仗

资历证书经纪)。

-30-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

相干相干:通化东宝营造工程树干限定公司为东宝行业团体树干限定公司

全资分店,故本公司付托其工程所发作经纪性相干市。

三、开价策略和开价根底

市单方按照相干市中所订约的百货铺子价钱和实践市号码计

计算市价钱。

四、市的成立的和市对公司的心情

公司的上述的相干市将由com停止。,是的,这一时间

明天公司的财务全音及经纪发生。

通化举行开幕典礼彩印树干限定公司、吉琳恒德环保树干限定公司

原辅纸和烟叶购买行为,极其应用本地区的资源,鉴于间隔近,流放手边的,

信誉好,供货即时,保证书群众的和号码,利于于结果经纪沉着的运

行;要经过的公司化东宝使入迷树干限定公司。购进器材和原料,对图顿委

东宝使入迷树干限定公司代劳去世的公司繁殖了有三部分组成的

结果器材 亿元和原辅纸和烟叶等。,浓缩变稠本钱和本钱;要经过的公司

判读员阐明:东宝使入迷树干限定公司重组,以通化东

宝使入迷树干限定公司已营造的国际百货铺子零碎,可以是优异的的

由公司浓缩变稠风险和国际百货铺子发生本钱;要经过的公司化东宝

麦克匪特斯氏疗法的使赞成树干限定公司,是极其应用亲自资源和优势,能与公司协作

无效联合;本公司付托通化东宝营造工程树干限定公司是为更远的使臻于完善公

公司结果经纪的根本营造需求,有理应用资源,助长公司事情的展开。

相干市价钱契合情况策略的必须做的事穿戴的。有理的市,没

伤害了公司有益和公司合股。

相干市将放针资源应用容量,幸免反复花费,较低的营

使赞成费和浓缩变稠购买行为本钱,僵硬的把持逛铺子群众的。

五、看重顺序

1、董事会投票处境及逃避

-31-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

上述的相干市是东宝行业团体树干限定公司,公司,在第七届董事会

这将是第七次,相干董李一奎。、Han Jie逃避投票,与情况分歧

关相干法规和答案必须做的事穿戴的。

2、孤独董事的启发

交换协会董事会的孤独董事极限认可。,以为上述的相干

市日公司结果经纪所需的,利于于公司的继续不乱展开。对

现期明天公司的财务全音及经纪发生。

上述的相干市是东宝行业团体树干限定公司,公司,所以,相干董事

李一奎。、韩杰逃避对法案的投票,比照情况相关性法度法规、法规和

答案必须做的事穿戴的。这项推荐关涉相关性市。易价钱是百货铺子价钱,表现了

正好、公平、公允的基音的,不得伤害广阔合股的有益。

上述的相干市尚需 2011 年度合股大会,有独身与此项相干市

相干合股的有益,的相关性打手势请求的开票权将废在合股。

六、相干市草拟草案的签名

1、原料买卖有构架的草拟草案

市价钱:通化举行开幕典礼彩印树干限定公司、吉琳恒德包围着的庇护限定的城市

原料的供给价钱公司。

支付平面图和结算方法:按四分之一结算。

2、向购得和重组人胰釉桨酶R使赞成有构架的草拟草案

市价钱:本本着公司照百货铺子价钱,使赞成通化东宝使入迷

树干限定公司,去世事情。

支付平面图和结算方法:货到支付。

3、去世代劳有构架的草拟草案

市价钱:本本着公司照百货铺子价钱,由通化东宝使入迷树干限定公司。办

经纪器材去世和原料购买行为。

支付平面图和结算方法:先前进,本着公司的实践外币利于率

-32-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

算。

4、药品买卖草拟草案

市价钱:本本着公司照百货铺子价钱,通化东宝医药品树干限定公司付托经纪

使赞成药品。

结算方法:时限结算。

5、工程破土和约

市价钱:按照吉林省施工工程学定价定额。

结算方法:预算和夹钳。

七、备查纵列

1、对第七届董事会第七次降神会发作;

2、孤独董事签名收条孤独启发;

3、原料购买行为和使赞成有构架的草拟草案、重组人胰釉桨酶原预言注射器液买卖框

架草拟草案、去世代劳有构架的草拟草案、药品买卖草拟草案。

请审察合股。

-33-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

通化东宝药学树干树干限定公司

时尚界重组人胰釉桨酶注射器液腰围展现

场子得意地穿戴

2010 年 12 月 24 日公司传唤 2010 其次,人大特殊降神会审察

于对全资分店现在称Beijing东宝药学树干限定公司增加股份的打手势请求》,增加股份的首要成立的是花费。

营造年产 12,000 百万一次重组人胰釉桨酶注射器液腰围展现,带头和百货铺子后。

后期发生的请求,董事会确定器械展现赴

公司一本正经机关器械。详细事项如次:

(1)展现名声

重组人胰釉桨酶注射器液三期

(二)破土地址:谎言通化东宝药学树干树干限定公司发射阵地地域内。

(三)营造情节

新的注塑建设(包孕结果建设、仓库栈和附带动力零碎等。,首要

重组人胰釉桨酶注射器液结果。

(四)营造大小

结果该展现设计容量为年产O 12,600 万元(每年度整顿

人胰釉桨酶注射器剂 12,000 万元整齐的 12,600 万元)。

(五)营造期

该展现营造期为 3 年

(六)总花费及资产寻求的来源

1、总花费

展现总花费 42, 万元(情况评价展现总花费)

执政的:破土本钱 2, 万元

器材紧握费 22, 万元

使成为一嫁妆工程费 1, 万元

其它费 2, 万元

-34-

通化东宝药学树干树干限定公司 2011 年度合股大会书信

贮存物费 2, 万元

借给利钱营造期 1, 万元

铺底动产 10, 万元

2、资产寻求的来源

(1)事情自筹资产 21, 万元

执政的:营造花费 10, 万元

借给利钱营造期 1, 万元

铺底动产 10, 万元

(2)专心致志库存借给 20, 万元

(七)时尚界器械地皮的首要记述和心情

本着公司战术规划的请求,思索公司总部为公司器械O展现

区,使完成的公共设备,将利于于本公司资源的有理词的搭配,为了增加结果和经纪

向本钱的成立的,首要记述和心情体如今以下各自的边:

1、独身新的污水处置站是现在称Beijing新专题议论会需求、群众的化验和药厂设备,在公

机关可以与原非常结果相配苦差事。

2、通化东宝药学树干树干限定公司正申报胰釉桨酶相似的情况,在公司新机关的营造

建设,预备出的胰釉桨酶相似的情况,同时。

3、以防独身新照方配药的铺子将在现在称Beijing修建,胰釉桨酶纵列需求转变到现在称Beijing。,新的法

在本纵列的使转移限度局限。

4、劳动力本钱和动力本钱大幅休会,在现在称Beijing,该逛铺子将使遭受结果本钱繁殖。在

本公司的结果一切的员工及各式各样的动力耗费罐头供给。。

5、思索到现阶段现在称Beijing水和电力供给缺口宏大,在水和电在明天几年的应用限度局限

繁殖的可能性。在这部器械水、电力广大的, 确保结果。

在上的记述

[独家奉献表]的夸张的行动或形象,被列为光的寻求的来源、图片、图形或影音),没有辩解,无论哪个海量媒体数据和个别的将整个或嫁妆转载。如需转载,请与凤凰网联邦麻醉品(010-84458352)门路;经批准后转载请选定出处,违者将依法起诉。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注