股东添补信 內容有關於股東週年 在集合上重行选择董事

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公报日期:2017-06-14

                             这是人家请求,请即刻处置。

免得您对此有大约怀疑或采用大约举动,你必然要求教于你的发批准证。

牲畜市场商、岸本着良心的人、募捐人、专业主任会计师或休息专业辅导员。

你有欺骗或让懂得MI精神用桩区分兴趣兴趣有限公司,应迅速地

本附随函连同附呈的编辑代劳人,或处置、欺骗或让

岸、持牌牲畜市场商或休息代劳商,大意是转交顾客或被调任者。

香港市及结算懂得限公司及香港工会市懂得限公司(「联交所」)对本添补通函

它不本着良心的满意的。,不在意就其真实或完全性颁发公务的。,并不隐瞒的表现这是不会局部的。

本添补通函整个或大约部分满意的而发生或因倚赖该等满意的而引致之大约损害承当

大约债务。

                MIE HOLDINGS CORPORATION

                           MI精神用桩区分兴趣有限公司

                          (开曼多岛屿的海兴趣有限公司对齐)

                                 (兴趣表示:1555)

                               致股东之添补通函

                              与股东使担忧的满意的

                                 在集合上重行选择董事

本添补函应使屈从C公司股东。函(「通

与we的所有格组织年度股东大会的颁布发表一齐宣读。公司想在2017六游览。

月三十日(星期五)午前九时三很於借香港湾仔謝斐道238号香港诺富特世纪酒

年度股东大会在宴会厅3进行。。本添补在意到还附有人家编辑版

表的任用组织(修正后的代劳表)。

由使翻筋斗代组织预定的代表附上。无

你无论如何企图列席年度股东大会并在M开票?,请观察经编辑的经编辑的代表。

填写在预定表上标志的表格。,并尽快回到we的所有格组织公司在Hongko的兴趣过户记录

卓浩书桌商务兴趣有限公司。,地址是香港183皇后通道东合和要点22楼,惟无论如何如

何须不迟於二零一七年六月二十八日(星期三)午前九点三很(香港时期)服役。阁

按代表达到结尾的并作罢经编辑的代劳表格。,祝愿列席年度股东大会和

在会上开票。

                                                              2017年6月14日

                                        大学概况一览

                                                                                   页面编号

董事会的信                                                                          1

    1。绍介......................................................       1

    2。重行被选的董事..................................................       2

    三.经编辑代组织预定.......................................       2

    4。免责公务的..................................................       3

    5。提议..................................................       3

齿顶一—董事重行选择董事的境遇..........................       4

齿顶二—填写并相干到修正后的代劳表格的特殊改编。.............       7

                                          –i–

                                    董事会的信

                MIE HOLDINGS CORPORATION

                           MI精神用桩区分兴趣有限公司

                          (开曼多岛屿的海兴趣有限公司对齐)

                                 (兴趣表示:1555)

处死董事:                                                对齐地址:

张瑞琳博士(主席)                                        

赵江威博士                                                UglandHouse

AndrewSherwoodHarper博士                              GrandCaymanKY1-1104

                                                             CaymanIslands

非处死董事:

MS谢娜                                                  香港首要营业地:

                                                             香港

孤独非处死董事:                                        183皇后通道东

梅建平博士                                                合和要点,54层

JeffreyWillardMiller博士

郭博士来说                                                北京的旧称重要官职:

                                                             中华人民共和国

                                                             北京的旧称

                                                             朝阳区

                                                             慧忠路5号

                                                             大位于正中的,C区,1501室

                                                             邮递区号100101

                                                              2017年6月14日

敬启者:

                                致股东之添补通函

                               与股东使担忧的满意的

                                  在集合上重行选择董事

1。绍介

    本添补函应使屈从C公司股东。

字母(圆形字母)一齐读。,通函载有(在监狱里使具体化)使担忧於本公司将於二零一七年六月

三十日(星期五)午前九时三很於借香港湾仔謝斐道238号香港诺富特世纪

酒年度股东大会在宴会厅3进行。上重行选择本公司董事之材料。

除文义另有所指外,本添补信中使用的时期与D的意义相等的数量。。

                                          –1–

                                    董事会的信

    本添补信针对为您供给更进一步的的书信

任用组织(见结果)。

2。重行被选的董事

    请介绍人2017年6月7日在意到日期(在意到)。,涉及(使具体化)

田红韬博士(田博士)辞去公司董事张贴;依据通知(使具体化),田博士将

依据股东周年的大会轮换的八号十四岁条定期地,有资历并祝愿联结年度股东大会

在复职。犹如在公报中颁布发表的那么,田博士从2017年6月30日退职。

张贴,照着,它不再被承担在年度股东大会上改组。。

    依据第八号十四岁条,赵江威博士(「赵博士」)将会於股东周年的大会上导致告退,

有资历并祝愿复职。

    赵博士之简历境遇载於本添补通函齿顶一。涉及使翻筋斗年度年会的在意到

持无效的,通知中所载结果不在意变奏。。

三.经编辑代组织预定

    由於载有股东周年的大会通知及随附之代组织预定(「第一份代组织预定」)

在意到将被发送的股东周年的大会后归休的旋转和重行投票数,故

已在年度股东大会上由导致导致及重行选择复职而编制。

及使隶属于赵博士的新代表的任用组织(修正后的代劳表)并随本添补通函附送。

    你无论如何联结年度股东大会?,请尽快填写修正后的代劳表格。

如是你这么说的嘛!代表,请连同

统统使恢复本公司之香港兴趣过户表示工卓浩书桌商务兴趣有限公司。,地址是香港

183皇后通道东合和要点22楼,在大约状况下,不得迟于2017,六月

二十八(星期三)九午前三十时(香港时期)服役。

    达到结尾的和相干到经编辑的代劳的特殊改编

二内,被指出或企图代表给年度股东的股东

改编。达到结尾的并恢复原来信仰的人第一种组织的代劳和/或修正的代劳表格。,麾下还

可依愿列席股东周年的大会并在会上开票。

    经一切的有理查询,对董事的使具体化、我听到并信任,股东省掉在股东周供职。

该结果在年度集合上相干到,以取消开票。。

                                          –2–

                                    董事会的信

4。免责公务的

    本添补在意到(董事会祝愿承当整个债务

使担忧公司的书信。董事经作出一切的有理查询後使巩固,实现并确信,

使具体化在本添补的书信是好的和完全的信,

这封添补信中不在意停止大约满意的。,添补在意到载有大约公务的或添补。

使翻筋斗字母是给错误的劝告。

5。提议

    除非使翻筋斗中所载的提议外,董事亦以为使具体化在本添补引荐

董事是公司及其股东的作为一个整体利润。,照着,股东应在股东周年的大会上开票

事务政务会的使担忧结果。

                                         此致

依据台湾股东的申请有特殊教育必要

                                                                          代表董事会

                                                                              主席

                                                                             张瑞霖

                                                                              谨启

                                          –3–

齿顶一                               董事重行选择董事的境遇

    在股东周年的大会上再次被选的董事境遇如次。

赵江威博士

    赵江威博士(「赵博士」),45季,自二零零八年decrease 减少十九日起充当本公司

处死董事、兼毕业班学生副总统。他是该公司的用桩区分股东。。

发现

    赵博士在石油和汽油邀请有超越24年的发现。。FarEastEnergyLimited(「FEEL」)於二零

零三年八月向MicrobesInc.收买MI精神公司(「MIE」)後,赵博士,2003岁,九岁

在六月使隶属于we的所有格组织公司,从那时起一向使从事公司董事。。他首要本着良心的治疗校长,张博士瑞林(詹

Da博士)条例、Murray Oilfield的举动。於一九九九年,赵博士开腰槽大庆石油学问。

院文学士度数度数。

    除是你这么说的嘛!当播音员外,赵博士未在香港或休息海内股本权益上市的公司使从事大约事情。

董事张贴。

服役年及薪酬

    公司已与赵博士签字了一封约见信。,据此,赵博士被指出为处死董事。,音长三年,

并应依据股东大会在股东大会上再次被选。。赵博士有权支付年薪。

民币3,000,000元,这是由董事会介绍人t确定的。,由导演

间或检讨。

    2009年11月20日,赵博士作为处死董事,与该公司签署了和约。

服役和约,服役和约每年可以续签。,除非(一)打月在意到大约一方

让步逗留,或(ii)在到什么程度状况下(如批评的退婚或反复b),由

公司或三方(如适合于)逗留。。免得公司或三方(如适合于)逗留服役和约,则张

退职金价值岁的基本工资。,惟

呈现上文(ii)项所述状况者破例。

相干

    赵博士是该公司的处死董事。、毕业班学生副总统兼用桩区分股东,是公司的处死董事吗?、

主席、首席处死官及用桩区分股东张瑞琳博士(张博士的爱人)。

                                          –4–

齿顶一                               董事重行选择董事的境遇

    彼得与张博士的相干,赵博士与公司的大约董事都在一齐。、毕业班学生明智地使用层、

休息首要股东或用桩区分股东(如上市定期地所明确),亦无於本公司或其大约附设

这家公司有休息态度。。

兴趣中之使加入

    依据《保证及迅速的条例》第十五条的规则,於2017年6月14日,这是可以通行的的,惟一剩下的

日期,有如下使加入/分享赵博士给公司及其互插全体员工:

                                                                               占法团已

                                                                已发行存货的

    Name         法团选派     恒等                         存货的数量手续费

    赵博士       本公司        把持铃声利润(脚注1) 1,521,295,234         51.77%

                                 把持铃声利润(注2)    88,521,234          3.01%

                                 实惠的知道人                  10,187,000          0.35%

                  FEEL          把持铃声利润(脚注1)         9,000           10%

    脚注1: 触摸赵江博(常妻)、张博士和赵博士分开为80%、及10%使加入。於

             2013年5月24日,觉得72,向常妻发行000股,觉得分开

             司399,070,000股、399,070,000股、475,000,000股及141,460,000股让给冠军

             InternationalEnergyLimited(「 C h ampio n 」)、OrientInternationalEnergyLimited

            (「Orient」)、NewSunInternationalEnergyLimited(「NewSun」)及PowerInternational

             EnergyLimited(「Power」)。Champion、Orient、无论如何是不辞辛劳的率sunriseglory

             holdingslimited的全资关系公司。而SunriseGloryHoldingsLimited则为FEEL的全资

             附设公司。张妻、张博士和赵博士已经营分歧举动开始任职。,据此,他们必要开始任职。

             与觉得股东确定的懂得事项分歧。依据分歧举动开始任职,在未抵达事变

             分歧举动以协议约束,张博士开腰槽了批准。、Cheung太太和赵博士的股本权益被开票了。。

             FEEL、张博士和赵博士知道we的所有格组织公司1的兴趣。,521,295,234工长期利润使具体化(i)觉得经过

             其分店(张博士和赵博士持局部兴趣觉得)保存1。,414,600,事实上的的000股

             益使加入,(二)张博士保存7,887,000股本权益选择能力,(iii)赵博士持局部9,037,000股本权益选择能力

             及判决兴趣,(四)涉及看涨选择能力和看涨选择能力的开始任职,FEEL、张博士和赵博士被赋予HoChi

                                          –5–

齿顶一                               董事重行选择董事的境遇

             Sing博士经过CelestialEnergyLimited(「Celestial」)持局部本公司88,521,234开始从事期

             权,见上面的阐明(2),(五)张博士保存100,事实上的的000股益使加入,(六)赵博士保存

             1,150,事实上的的000股益使加入。

    注2:公司得悉2014年11月8日。,TPGStarEnergyLtd。与天朝签署销售的开始任职,

             据此,天体开始任职购置物tpgstar和开始任职欺骗211,855,234存货的公司权益股。

             2014年11月8日,FEEL、张博士、赵博士、张妻和天体分享大约兴趣。

             补进和平均数的选择能力开始任职,据此,开始任职的每边开始任职共同的让他们的兴趣。

             其中的一部分使加入适合于于《保证及迅速的条例》,第第三百一十七条(1)。。

             天体在2017年1月18日,2017年2月23日和2017

             3月7日,不再知道53,334,000股、40,000,000股和30股,000,000股好仓兼空仓。

股东有关在意事项

    概无依据上市定期地第(2)(h)至第(2)(v)段条文之大约规则须予当播音员

的材料,大约与赵博士使担忧的事项都不应由股东在意。。

                                          –6–

齿顶二          填写并相干到修正后的代劳表格的特殊改编。

填写并相干到修正后的代劳表格的特殊改编。

    免得您企图标明人家或多个代劳联结年度总本着良心的人

的组织服役本公司的香港兴趣过户记录,此后,他应相干到经编辑的代表指出。

表格。於此状况下,第一份代劳表格不应作罢香港兴趣过户记录。

分处。已将第一份代的组织服役本公司的香港兴趣过户记录的股东务

请在意:

    (一)股东未向公司香港子公司兴趣过户表示。

        格,第人家代劳表格如有独特的阐明,则问候已作罢。

        无效的的代组织预定。由是你这么说的嘛!股东标明代表有

        对大约正式建议的结果投好或保持由舆论决定,使具体化所附的添补通知

        关重行选择赵江威博士为处死董事之结果案;

    (ii)倘股东於二零一七年六月二十八日(星期三)九时三很前(「紧密的时期」)

        在香港兴趣过户记录作罢本编辑后的代劳表格。,该经

        编辑后的代组织预定(免得好的达到结尾的将被问候一种无效的的

        布置表格,它将取消和带先前相干到的第人家代劳组织。;

        及    (iii)倘股东在紧密的时期後向本公司之香港兴趣过户表示工处使恢复经编辑代        组织预定,不动的回到先前的惟一剩下的通过设定一时间期限来统治,但填写不好的,修正代劳表        代表无效的。第一份代组织预定(若填写好的无错误的)        将当做该股东使恢复之有无效的的代组织预定。股东以第人家代劳时期表为根底。        在监狱里人家代表标明了人家格子/将有开票权(i)A,仿佛什么都不会局部        向本公司之香港兴趣过户表示工处瞄准经编辑代组织预定。    股东达到结尾的并恢复原来信仰的人第一种组织的代劳和/或修正的代劳表格。,依然祝愿列席年度股东大会,并在会上开票。免得您已标明或企图代表年度股东大会,请在意直立支柱。。在意:通函随附之第一份代组织预定由随函附奉之经编辑代组织预定带。                                          –7–
                

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