内蒙古古包工钢铁稀土元素的氧化物(圆状物)高科技陈旧的股份受宪法限制的公司

2014 暂时合伙大会

讨论会

600111

二、12月14日以第二位十九点钟

大 会 议 程

国会会议召集人:董事会

国会召集方法:现场开票和把编排到广播网联播开票相结合

现场国会召集工夫:2014 年 12 月 29 15日(周一):00

把编排到广播网联播开票工夫:2014 年 12 月 29 日(周一)午前9:30 ~

13:00~15:00

现场国会召集核心:公司 305 国会室

现场主办人:董事长孟志泉教练机

议 程 内 容

一、主办人颁布发表国会开端

二、对董事会公使读出的有效性

三、场子选监察人 2 名、记票人 1 名

四、逐项考察清单

1、写评论对非董事的清单直觉推选孤独董事;

2、对直觉届董事会孤独性的推选审察;

3、对中西部及东部各州的县议会的非事业董事会推选审察超直觉;

4、写评论建立稀土元素的氧化物买卖三、三废专业综合试场

有关运动的;

5、审察公司的编辑<章程>有关运动的。

五、无记名开票投票权

六、人口财产调查无记名开票投票权树或花草结果

七、课间休憩(宣传者将现场开票最高纪录上载上海担保,

可得到下载网站和网上开票树或花草结果汇总)

八、复会,颁布发表现场报户口和在线开票的开票合后

九、读出的合伙大会比分,董事会在合伙会比分和国会记录

签名

十、代理人读出的《法度意见书》

十一、合伙会和公司、监事、较年长者支配人员的功能

十二、主办人颁布发表国会完毕

内蒙古古包工钢铁稀土元素的氧化物(圆状物)高科技陈旧的股份受宪法限制的公司

董 事 会

2014 年 12 月 29 日

目 录

一、《下去推选直觉届董事会非孤独董事有关运动的1

二、《下去推选直觉届董事会孤独董事有关运动的6

三、《下去推选直觉届中西部及东部各州的县议会非分娩监事有关运动的9

四、《下去建立稀土元素的氧化物买卖“三废”专业综合试场治理技术改造工程有关运动的12

五、对公司编辑<章程>有关运动的15

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坚硬起来的稀土元素的氧化物 2014 暂时合伙大会已知数经过

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对非孤独董事推选直觉届董事会董事的清单

入席合伙、合伙代表:

董事会的董事任期第五届已期满3年。依照公司条例和章

规则在程程,董事会停止换届推选。。

试场完毕后,该公司的董事会,作为包工钢铁(圆状物)公司的最大合伙,公司重行

孟志泉教练机、张中教练机、杨占峰教练机、翟文华教练机、王野喜欢指使他人的年轻妇女、张

日晖教练机、金灵里教练机和公司嘉信公司的以第二位大合伙

王慧文教练机提议由公司、甘韶球教练机的董事供职资历,依照公司条例

和公司《章规则在程程。董事会有9人入围直觉塞西

它将非孤独董事报考者。

直觉届董它将非孤独董事报考者个人简历见附件一。

这次国会将运用非孤独董事积聚开票选。

请审察合伙。

内蒙古古包工钢铁稀土元素的氧化物(圆状物)高科技陈旧的股份受宪法限制的公司

董 事 会

2014 年 12 月 29 日

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附件一:

直觉届董它将非孤独董事报考者个人简历

孟志泉,男,1958 年 11 月bear的过去分词,中共党员,硕士课题生的,正高

级机师。1982 年 8 可结合任务。1982 年 8 月至 2002 年 8 月,历任

包工钢铁厂店员机师、机师、优质的部店员、买卖机关的代价、

店员总监和首座妇产科生、副厂长、厂长,2002 年 8 月至 2004 年 12

包工钢铁(圆状物)实现事业店员兼ST,2004 年 12 月至 2009

年 5 作为包工钢铁(圆状物)公司副总事业统,2009 年 5 月至 2014 年 1 月任

包工钢铁(圆状物)公司董事,2014 年 1 四月,先后担负包工钢铁(圆状物)公司党委

副大臣。过去某一特定历史时期的 2005 年 3 月至 2008 年 1 作为内蒙古古稀土元素的氧化物圆状物实现事业的月、

党委副大臣;2005 年 3 月至 2010 年 6 作为包工稀土元素的氧化物月副主席;2005

年 3 月至 2006 年 4 六月担负包工钢铁稀土元素的氧化物实现事业;2010 年 6 月至 2014 年 3

作为包工钢铁陈旧的董事会月、实现事业。如今他担负包工稀土元素的氧化物董事长、党委大臣,

同时,他担负包工稀土元素的氧化物课题院主席、院长、党委大臣,包工稀土元素的氧化物连队

公司董事长,安徽包工钢铁稀土元素的氧化物永磁熔合创造股份受宪法限制的公司、北京的旧称三祥新已知数

料股份受宪法限制的公司、宁波包工展浩新已知数股份受宪法限制的公司董事长。

王惠文,男,1961 年 12 月bear的过去分词,课题生的卒业,较年长者经济师。历任

莲 公司副总事业统,河北花费委托部实现事业。眼前嘉鑫股份受宪法限制的公司

事、副总事业统,担负包工副主席、方正担保董事。

张 忠,男,1963 年 3 月bear的过去分词,中共党员,课题生的卒业,工业技术

博士,正较年长者机师。1984 年 8 可结合任务。我的冶金术系内蒙古古

斜坡的公务员、冶金术买卖机关公务员,内蒙古古冶金术金课题生课题店员,内蒙古古冶金术

黄金课题院副教长;内蒙古古稀奥科镍氢动力池条款目建立符合人部常

务副总事业符合人,内蒙古古稀奥科贮氢熔合股份受宪法限制的公司、内蒙古古稀奥科镍氢电池

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太阳电池板股份受宪法限制的公司、站在内蒙古古稀奥科镍氢动力池股份受宪法限制的公司副总事业统、

实现事业、董事长。2003 年 7 四月曾担负包工稀土元素的氧化物董事,2006 年 2 月至

2008 年 1 他曾担负包工市委大臣,2008 年 3 四月曾担负包工钢铁稀土元素的氧化物实现事业

理。2011 年 4 月至 2014 年 6 他曾担负包工钢铁(圆状物)该公司副总事业机师,2014

年 1 自七月任包工钢铁(圆状物)公司董事。现同时多元化包工稀土元素的氧化物连队合

会常务副总统,包工天骄清美稀土元素的氧化物追求粉股份受宪法限制的公司司、包工稀土元素的氧化物买卖

全家人股份受宪法限制的公司、北京的旧称平安董事长辉磁新已知数股份受宪法限制的公司。

杨占峰,男,1963年9月bear的过去分词的,中共党员,博士课题生的,正较年长者

机师。1984年8可结合任务。陆续的拆毁技巧纯熟的人、保险箱环保

科副科长、说话农场副董事、董事,买卖部公使,白云鄂博铁矿总机师

机师、副董事,2006年2月至2011年4月任坚硬起来的白云铁矿党委大臣兼包

钢筋运转矿物实现事业。从2011年4月到2014年8月,包工稀土元素的氧化物课题院

长。2011年10四月曾担负包工稀土元素的氧化物董事。自2012年12月以后,包工钢铁(圆状物)后

该公司副总事业机师。而跟随包工稀土元素的氧化物课题院副主席同样的人、常务副教长,

包工稀土元素的氧化物金属已知数陈旧的股份受宪法限制的公司、包工京瑞新已知数股份受宪法限制的公司

司董事长,内蒙古古包工钢铁稀土元素的氧化物磁性已知数股份受宪法限制的公司、包工天彩靖江子公司

科技股份受宪法限制的公司董事。

翟文华,男,1961年10月bear的过去分词的,中共党员,硕士,较年长者机师。

1984年8可结合任务。作为选矿工段长坚硬起来的、副破损农场

任、选矿农场董事,选矿农场副董事。包工钢铁(圆状物)公司持续存在加工厂

长,作为包工导演。

王 晔,女,1962年11月bear的过去分词的,中共党员,学会本科卒业,较年长者

会计人员。1984年7可结合任务,呼和浩特市支配公务员才能非常教员,

包工筑堤本科段、包工总会计部门副总事业值得、包工的方案总会计部门

外部结算部副董事、在结算去核符合包工总会计部门、副董事,包工的方案性

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专业综合试场信息服务局职业运动组织的行政支配员、包工审计部副公使。鲍刚希曾在2013年1月

壤副总事业统、财务总监,2013年4四月曾担负包工稀土元素的氧化物董事。如今他。

最好者珍惜博麦克匪特斯氏疗法零碎股份受宪法限制的公司、安徽坚硬起来的稀土元素的氧化物永磁熔合创造受宪法限制的公

司、宁波包工展浩新已知数股份受宪法限制的公司、包工天骄清美稀土元素的氧化物追求粉股份受宪法限制的公司

司、包工京瑞新已知数股份受宪法限制的公司司、内蒙古古稀奥科贮氢熔合股份受宪法限制的公司、

内蒙古古包工钢铁稀土元素的氧化物磁性已知数股份受宪法限制的公司、内蒙古古包工钢铁稀土元素的氧化物股份受宪法限制的公司

司、包工全南晶环稀土元素的氧化物股份受宪法限制的公司、信丰县稀土元素的氧化物股份受宪法限制的公司包工、包

靖江钢达科技股份受宪法限制的公司、内蒙古古包工国际商务股份受宪法限制的公司、淄博

包工灵芝稀土元素的氧化物高科技陈旧的股份受宪法限制的公司、对包工钢铁圆状物融资公司受宪法限制的董事会。

惠张的有一天,男,1970 年 10 月bear的过去分词,中共党员,硕士课题生的,较年长者

经济师。1992 年 7 可结合任务。1992 年 7 月至 2000 年 4 无论哪个历包工

选矿厂团委大臣、包工课题部课题员的办公楼、包工的机关公使办公楼的公使、

内蒙古古稀土元素的氧化物圆状物公司总部;2000 年 4 月至 2008 年 1 月

内蒙古古稀土元素的氧化物圆状物公司专业综合试场办公楼副董事、董事;2004 年 3 自七月

担负包工的董事会公使,2008 年 3 自七月多元化坚硬起来的稀土元素的氧化物壤副总事业统,

2014 年 4 自七月作为包工导演。里边蒙古古股票上市的公司协会同样的人

会副公使长,内蒙古古包工钢铁稀土元素的氧化物股份受宪法限制的公司司董事长,上海白云鄂博稀土元素的氧化物商务

商务股份受宪法限制的公司实现董事和事业,包最好者珍惜博麦克匪特斯氏疗法零碎股份受宪法限制的公司董事,

包工瑞鑫稀土元素的氧化物金属已知数陈旧的股份受宪法限制的公司、包工优美稀土元素的氧化物高科技股份受宪法限制的公司、

对包工淄博灵芝稀土元素的氧化物中西部及东部各州的县议会董事会主席,内蒙古古包工钢铁稀土元素的氧化物

磁性已知数受宪法限制的责任公司。

金灵里,男,1968 年 11 月bear的过去分词,中共党员,博士课题生的,较年长者

经济师。1990 年 7 可结合任务,历任坚硬起来的设计院约计金额科专业组长,

包工稀土元素的氧化物担保部公务员、办公楼副董事,内蒙古古稀奥科镍氢动力池条款

条款建立符合人部办公楼董事、副总事业符合人,内蒙古古稀奥科镍氢动力

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池股份受宪法限制的公司副总事业统。2004 年 3 自七月任坚硬起来的稀土元素的氧化物壤副总事业统,过去某一特定历史时期的

2005 年 3 月至 2008 年 4 本月包工稀土元素的氧化物冶炼厂厂长和副方硒、

支部大臣兼党。如今他。头天彩靖江子公司技股份受宪法限制的公司、信丰县,包工

时新稀土元素的氧化物股份受宪法限制的公司、包工全南晶环稀土元素的氧化物股份受宪法限制的公司董事长。

甘韶球,男,1965年1月bear的过去分词的,法学硕士。曾任共产主义青年团北京的旧称市市政服务机构

事业,中国1971化石物支配公务员才能讲课者,国家经济商务市政服务机构的宣传者,

南方担保陈旧的股份受宪法限制的公司北京的旧称花费银行部,中国1971建银花费担保

公司北京的旧称花费银行部副总事业统。眼前的花费支配股份受宪法限制的公司副矿泉城

实现事业,作为包工导演。

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坚硬起来的稀土元素的氧化物 2014 暂时合伙大会已知数之二

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对孤独董事的直觉届董事会董事的推选有关运动的

入席合伙、合伙代表:

董事会的董事任期第五届已期满3年。依照公司条例和章

规则在程程,董事会停止换届推选。。

试场完毕后,该公司的董事会,董事会向董事会挑选董事会

直觉孤独董事报考者裴志武教练机、郭晓川教练机、钱明兴教练机、

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