原加标题:奇纳河中期第第七次董事会第二次议论公报

  联络指定遗传密电码:000996 联络约分:奇纳河中期的公报:2017-006

  奇纳河中期投资陈旧的有限公司

  第七届董事会第二次议论的公报

  公司和董事会有盟员都抵押A的现实性。、精确和满的,无虚伪记载、给错误的劝告性辩解或伟大人物错过。

  一、董事会议论:

  奇纳河中期投资陈旧的有限公司(以下约分公司)第七届董事会第二次议论于2017年4月18日以信件方式传唤。公司于四月一日经过电子邮件或复本向董事会收回议论迂回的。。列席议论的有5位董事。,实践上,有5位董事参加。。议论是地面公司条例传唤的。、方向的涉及控制,合法无效的。

  二、董事会议论的认为:

  1、认为并经过2年度董事会加工语句

  2016年度董事会加工语句详细的情节详见公司2017 年 4 月 19 见报在巨潮交流网(2016) 年度公报月的第四日节支撑议论和剖析。

  定案后果:5票意见相合,0票支持,0票弃权。

  该法案需求引用2016年度同伙大会。。

  2、认为并称许2016年度执行经理的加工语句

  定案后果:5票意见相合,0票支持,0票弃权。

  3、认为经过2016公有经济加工语句

  定案后果:5票意见相合,0票支持,0票弃权。

  该法案需求引用2016年度同伙大会。。

  4、认为和经过2016年度利润分配工程

  由瑞华会计事务所审计,总公司2016年度净赚9,690, 元,添加102的未分配利润在往年年首,758,元,减去往年的盈余公积969,元,2016残冬腊月,未分配利润为111,479,元。董事会是以公司的实践运作为根底的。,与奇纳河证监会的股本上市的公司接管 3号—的股本上市的公司现钞分赃》等中间定位控制,作草图了2016利润分配工程。。

  2016年度利润分配工程:公司2016年12月31日的总公平为230。,000,000股根底,每10股派发现钞股息给每一位同伙 元(含税),总金额是6狂跳。,900,000元(含税),差数的未分配利润转变成转年;资金公积金每10股将转变成5股。,总和115,000,000 股。替换后,公司的总公平为230。,000,000股代替345股,000,000股。

  提请公司同伙大会认为上述的利润分配预案并认可董事会举动因工具2016年度利润分配预案关涉的中间定位事项。

  定案后果:5票意见相合,0票支持,0票弃权。

  孤独董事田轩、薛建对账单宣布了孤独的看。。

  该法案需求引用2016年度同伙大会。。

  5、认为经过2016年度公报全文和摘要

  定案后果:5票意见相合,0票支持,0票弃权。

  该法案需求引用2016年度同伙大会。。

  6、认为并经过本公司的自身评价使知晓

  定案后果:5票意见相合,0票支持,0票弃权。

  7、认为和经过涉及孤独薪酬的搬家

  地面奇纳河证监会《涉及在的股本上市的公司引起孤独董事方式的引导看》及公司《孤独董事任务细则》等控制的索取,并引用区域的股本上市的公司孤独董事,编造,兼备公司实践事件,意见相合公司孤独董事薪酬为15000元/月(税前)。

  定案后果:5票意见相合,0票支持,0票弃权。

  孤独董事田轩、薛建对账单宣布了孤独的看。。

  该法案需求引用2016年度同伙大会。。

  8、认为和经过涉及传唤年度总M的迂回的

  详见同日见报的《奇纳河中期投资陈旧的有限公司涉及传唤2016年度同伙大会的迂回的》。

  定案后果:5票意见相合,0票支持,0票弃权。

  三、备查文献

  第七届董事会第二次议论定案

  特意地公报。

  奇纳河中期投资陈旧的有限董事会

  2017年4月18日

  联络指定遗传密电码:000996 联络约分:奇纳河中期的公报:2017-008

  奇纳河中期投资陈旧的有限公司涉及传唤

  2016年度同伙大会公报

  本公司及董事会全套服装盟员抵押公报情节的真实、精确和满的,无虚伪记载、给错误的劝告性辩解或伟大人物错过。

  一、传唤议论的先决条件

  地面奇纳河中期投资陈旧的有限公司(以下约分公司)2017年4月18日传唤的第七届董事会第二次议论定案,公司确定于2017年54月11日传唤公司2016年度同伙大会,现将涉及大会的随后事项迂回的你:

  1、 同伙大会议论:2016年度同伙大会

  2、 议论会议召集人:董事会

  3、 同伙大会的传唤契合公司条例的控制。、法规、控制。

  4、 议论传唤时期:

  现场议论时期:在2017年54月11日午后14:30

  用网覆盖开票时期:

  (1)经过深圳联络买卖所事务处理零碎开票的时期 2017 年 54月11日 9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00;

  (2)经过深圳联络买卖所用网覆盖开票零碎的开票时期 2017 年 5 4月10日 15:00 ~ 5 4月11日 15:00 同时的无论哪些时期。

  5、 议论铅字:

  同伙大会采取现场开票和在线定案相兼备的方式。。公司将经过深圳联络买卖所事务处理零碎和互联网网络开票零碎()向公司同伙开价用网覆盖方式的开票平台,公司同伙可以行使上述的定案权。。

  6、同伙议论死去日期:2017年5月8日。

  7、议论社交聚会:

  (1)亲近的这次议论股权死去日午后收盘时在奇纳河联络死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的公司全套服装同伙。本公司全套服装同伙均有权列席同伙大会。,或参加用网覆盖开票的用网覆盖开票时期,付托代理人列席议论,以写成文字的定案。,同伙代理人未必是公司的同伙。。

  (2)公司董事、监事与高级支撑人员。

  (3)公司工作的专门律师。

  8、议论投资:15楼,国际学生公寓,3号,麦店西路、现在称Beijing、Chaoya。

  二、议论认为

  1、2016年度董事会加工语句

  2、2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  3、2016公有经济加工语句

  4、2016年度利润分配工程

  5、2016年度公报全文和摘要

  6、涉及第七届董事会孤独董事薪酬的账单

  7、听孤独董事述职使知晓

  账单详细情节参阅当天公报的《第七届董事会第二次议论的公报》。

  表明事件

  上述的账单的涉及董事会已做广告。 2017 上海联络报,4月19日、《联络时报》和巨潮交流网。

  三、提议的编码

  表一:这次同伙大会提议的编码示例表

  ■

  四、现场议论的死去方式

  1、死去手续:①团体同伙,我亲自带着恒等证列席议论。、联络户口卡及权利的对象证明患有精神病均已死去。,认可代理人列席议论的,需求开价同伙认可(体式)、代理人恒等证;公司同伙,企业公司营业执照复本(附于、法定代理人恒等证、联络户口卡死去顺序,免得认可代理人参加议论将开价东西合法的评论员、代理人恒等证。

  2、死去时期:2017年5月9日午前9:00 – 11:30 ,午后2点至4点30。

  3、死去投资:公司联络部。

  4、死去方式:本公司同伙死去的时期在公司的报户口,报户口日截止前,不一样得名次的同伙可以下令。、邮寄或复本举动死去手续。,但列席议论时,不可避免的开价EF的书写体铅字。。

  5、议论联络交流:

  联络地址:15楼,国际学生公寓,3号,麦店西路、现在称Beijing、Chaoya

  奇纳河中期投资陈旧的有限公司联络部(邮递区号100125)

  联 系 人:田宏莉

  联络电话: 010-59539802 传 真: 010-59539886

  五、参加用网覆盖开票的详细操作停止

  在同伙大会上,同伙可经过深圳联络买卖所事务处理零碎停止开票。,参加用网覆盖开票关涉详细操作。情节。

  六、备查文献

  奇纳河中期投资陈旧的有限公司第七届董事会第二次议论定案及中间定位公报。

  特意地公报。

  奇纳河中期投资陈旧的有限董事会

  2017年4月18日

  附件一

  参加用网覆盖开票的详细操作停止

  一、用网覆盖开票顺序

  1、普通的股本的开票指定遗传密电码和开票缩写:

  开票指定遗传密电码:360996 开票约分:中期公认

  2、开票看:意见相合、支持、弃权。

  3、同伙们在账单上投了票。,看表现为有宁静体育除积聚开票BIL。

  当同伙对同样的账单投意见相合票时,账单和账单就反复了。,最初的无效的。免得同伙先定案账单,再次定案普通搬家,定案应以定案权法案的定案看为准。,宁静不经定案的搬家须由普通乘务长开票定案。;先定案普通搬家,对账单再次定案,定案须经普通账单定案。。

  4、对同样的账单的开票最初的无效的。

  二、经过深圳联络买卖所事务处理零碎定案顺序:

  1、开票时期:2017 年 54月11日的买卖时期,即 9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00。

  2、同伙可以登录联络公司和买卖客户。。

  三、经过互联网网络开票顺序定案零碎

  1.互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年54月10日午后3:00,完毕时期为2017年54月11日午后3:00。

  2。同伙经过用网覆盖开票零碎在线开票,需根据《深圳联络买卖所围攻者用网覆盖上菜用具恒等证词事情点明方向(2016年4月再用形式表示)》的控制举动恒等证词,赢得深圳联络买卖所数字证书或密电码结论。详细的恒等验证顺序可以登录互联网网络开票零碎控制。。

  3. 同伙赢得的上菜用具密电码或数字证书,你可以登录互联网网络开票零碎经过深圳联络买卖所。

  附件二

  授 权 委 托 书

  兹付托(教员/女朋友)代表个人(本单位)列席奇纳河中期投资陈旧的有限公司同伙大会,对议论认为的搬家停止定案,应在,签字这次议论需求签字的涉及文献。。

  客户(署名/盖印): 客户的营业执照号码/恒等证号码:

  校长持非常陈旧的数量:客户的联络负载量:

  受信托的签字: 需求恒等证号码:

  认可付托书签发日期: 无效期限:自签字之日起至同伙大会完毕

  同伙大会定案看的范本提案

  ■

  注:1、思索上述的事项,客户可以意见相合、无或弃权框说得中肯V,开票定案。

  2、免得客户无作出无论哪些开票点明,受信托的可以各自开票定案。。THE_END

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