一份略号:巢东家畜(600318,一份)贴纸法典:600318 编号:临2013—007

  安徽巢东具体物家畜有限公司召集的警告

  董事会和公司的占有董事使发誓、给错误的劝告性国家的或顺利地小姐,其容量的确实性、精密和完整性的优越的和共同责任

  2012届伙伴大会将于2013年5月28日召集。

  伙伴大会采取现场投票和在线决议相接合的的办法。

  公司一份不触及使发誓金很多。、再融资巧妙地控制

  安徽巢东具体物家畜有限公司(以下略号“公司”)于2013年3月28日在《上海贴纸报》及上海贴纸很多所网站()预告了《安徽巢东具体物家畜有限公司在起作用的召集2012岁岁年年度伙伴大会的警告》,鉴于这次伙伴大会将经过上海贴纸很多所很多系统向公司伙伴求婚办法构成的投票平台,为了确保公司伙伴广大的领会交流。,现将相识顾虑事项提示如次:

  一、相识的基本情况

  1、相识时期:

  现场相识时期:星期二,2013年5月28日,午前九点

  办法投票时期:2013年5月28日(星期二),午前9:30-11:30,后期13:00-15:00

  2、指示日期:2013年5月22日(星期三) )

  3、相识得名次:办公楼、相识室

  4种迎接办法:现场投票和在线投票的接合的。(经过上海贴纸很多所很多系统)求婚办法投票,伙伴在决议句号可以经过决议权行使决议权。。)

  5、相识决议:在选票,异样的一份可是选择现场投票。、互联网网络上投票的两种投票办法经过,同样一份的反复决议应以第人家树或花草结果为准。。

  二、相识的首要议事日程

  1、报酬2012年度董事会的加工语句

  2、报酬《公司2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

  3、报酬本公司2012年度决算表

  4、报酬公司2012年度公报及其摘要

  5、思索公司的2012年度利润分配整理

  6、报酬C暗中日常关系很多的动机

  7、思索到2012年度孤独董事述职讨论

  8、复习在起作用的续聘会计事务所的钞票

  三、相识当事人

  1、关闭2013年5日22日很多完毕后在中国贴纸指示结算有限责任公司上海重要官职指示在册的公司全部地伙伴。伙伴有权厕足其间现场相识或特殊。伙伴有权付托人家作为代理人厕足其间,代理人未必是公司的伙伴。;

  2、公司董事、监事、高级管理人员、作记载募捐人。

  四、现场相识的指示办法

  1、适合是你这么说的嘛!必需品的伙伴或伙伴付托代理人于2013年5日23日(午前9时—后期15时)向董事会重要官职办列席相识指示手续,处处伙伴可以经过描写或许邮寄停止指示。。

  2、公司伙伴需求懂得一份报账卡。、对企业单位或流露的营业执照硬拷贝、法定代理身体份验证或法定代理人确认达标付托书和列席身体份验证办指示手续。

  3、私人的伙伴需求懂得一份报账卡。、本身体份证办指示手续;代理人应懂得代理人的一份报账卡。、身份证、确认达标付托书及本身体份证办指示手续。

  五、办法投票打中伙伴厕足其间

  见围攻者厕足其间网上投票次(补遗2)。

  六、其它事项

  交通、延期费的当事人是孤独的。

  公司地址:巢湖小道,安徽海昌屏镇合肥省会市

  联络:谢旻 邮递区号:238001

  联系电话: 0551-88610368 描写:0551-82391918

  以此方式公报

  家畜有限公司的董事安徽巢东具体物板

  两年,13年,5月23日

  附件1:确认达标付托书构成

  确认达标付托书

  兹不受约束付托 (老百姓/女人)代表个人/单位列席安徽巢东具体物家畜有限公司2012年度伙伴大会,依照拥护者冠军的行使伙伴冠军的。

  序号

  议 案

  增加

  支持

  弃权

  1

  报酬2012年度董事会的加工语句

  2

  报酬《公司2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

  3

  报酬公司2012年度决算表

  4

  报酬公司2012年度公报及其摘要

  5

  思索公司的2012年度利润分配整理

  6

  报酬C暗中日常关系很多的动机

  7

  思索到2012年度孤独董事述职讨论

  8

  复习在起作用的续聘会计事务所的钞票

  如客户对是你这么说的嘛!究竟哪一个建议(包含暂时专业人士)投要。,信托的能否有权搁浅本身的请求对这些广告停止决议?:

  是/否;

  客户(署名): 信托的(署名):

  客户编号: 受托身体份证号:

  校长懂得的家畜数量:

  贴纸报账卡:

  确认达标日期: 年 月 日

  附件2、围攻者厕足其间网上投票的次

  一、投票指引航线

  1、投票法典

  投票法典

  投票略号

  投票提出罪状数

  投票的伙伴

  738318

  巢东投票

  8

  人家伙伴

  2、决议办法

  (1)可任意处理的投票:

  对占有事项停止可任意处理的决议,申诉如次:

  投票次号

  容量

  申诉法典

  申报价钱

  增加

  支持

  弃权

  1-8号

  这次伙伴大会的占有8项提案

  738318

  元

  1股

  2股

  3股

  (2)切分决议:

  对每个提出罪状区别决议,申诉如次:

  序号

  广告容量

  申诉法典

  申报价钱

  增加

  支持

  弃权

  1

  2012董事会年度加工语句

  738318

  元

  1股

  2股

  3股

  2

  2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  738318

  2元

  1股

  2股

  3股

  3

  报酬公司2012年度决算表

  738318

  3元

  1股

  2股

  3股

  4

  报酬公司2012年度公报及其摘要

  738318

  4元

  1股

  2股

  3股

  5

  思索公司的2012年度利润分配整理

  738318

  5元

  1股

  2股

  3股

  6

  报酬C暗中日常关系很多的动机

  738318

  6元

  1股

  2股

  3股

  7

  思索到2012年度孤独董事述职讨论

  738318

  7元

  1股

  2股

  3股

  8

  复习在起作用的续聘会计事务所的钞票

  738318

  8元

  1股

  2股

  3股

  3、投票启发

  投票启发测定

  对应的申报股

  增加

  1股

  支持

  2股

  弃权

  3股

  二、投票的探察

  1、人家投票的办法

  关于在这人办法上投票的占有提案,投票都是分歧的。,申报价钱,填元,已申报家畜数量以填写1股,相当的的申诉如次:

  投票法典

  很多任职培训

  很多价钱

  很多一份

  738318

  买进

  元

  1股

  2、停止逐项决议的

  1)第每一在互联网网络上投票的动机,2012 董事会年度加工语句 投票同意,相当的的申诉如次:

  投票法典

  很多任职培训

  很多价钱

  很多一份

  738318

  买进

  元

  1股

  2)第每一在互联网网络上投票的动机,2012 董事会年度加工语句 》投支持票,相当的的申诉如次:

  投票法典

  很多任职培训

  很多价钱

  很多一份

  738318

  买进

  元

  2股

  3)第每一在互联网网络上投票的动机,2012 董事会年度加工语句 》投弃权票,相当的的申诉如次:

  投票法典

  很多任职培训

  很多价钱

  很多一份

  738318

  买进

  元

  3股

  三、投票记载

  1、思索到投票的很多建议,结果伙伴需求对占有建议表达同卵双胞的启发,建议直线部分为已申报的价钱投票。。伙伴大会上有很多提案有待决议。,伙伴可以搁浅本身的冠军的决议投票次。。投票颁布发表不点名。

  2、对同样成绩不克不及屡次停止决议。,屡次投票(包含现场投票)、付托投票、办法投票),以头等投票作末尾决议。

  3、伙伴大会上有很多投票提出罪状时,伙伴只对赠送的的或一定数量的票据停止决议。,重要列席这次伙伴大会,其决议权应包含在该股懂得的决议权中。,在附近的该伙伴未投票或投票不适合《上海贴纸很多所股票上市的公司伙伴大会办法投票实施细则》规则的,依照弃权计算。

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