保释金商定遗传密码:002498保释金小心:汉缆恩惠公报编号:2011- 002

  青岛电缆恩惠股份有限公司

  第二的届董事会第二的次国民大会公报

  本公司及董事会会员资格抵押authenticit、正确和完好无缺性,没虚伪记载、给错误的劝告性宣称或伟大思念。

  青岛电缆恩惠股份有限公司(以下缩写“公司”)第二的届董事会第二的次国民大会于2011 1月27天午后2014, 14时:00在公司两层国民大会室停止。。暂时董事会停止了现场和适合。。国民大会掌管张华凯修改,国民大会于2011收到小心。 1月25日2011、副本、电话学认同等。。列席国民大会的有九位董事。,董事九人。,董事张承勤修改以适合开票办法参会。公司中西部及东部各州的县议会列席了国民大会。。国民大会的集合、依照使参与法度停止、行政规章、规章、正态化提出和法规有规律的。

  国民大会主席议论,国民大会以书面齐式开票经过了以下坚决:

  一、《在起作用的公司2011年度与长沙河电缆股份有限公司事情日常相干市的商定》

  开票局面: 协定6票,支持0票,弃权票0票;开票末后:经过。

  因该法案关涉互插市。,相干董事张华凯、李刚张、张丽明防止开票。

  该法案需求由公司伙伴大会审察。。

  二、《在起作用的公司2011年度与青岛汉江动力股份有限公司等圈子持股公司日常相干市的商定》

  开票局面: 协定7票,支持0票,弃权票0票;开票末后:经过。

  因该法案关涉互插市。,相干董事张承勤、张雪欣避免开票。

  该法案需求由公司伙伴大会审察。。

  三、《在起作用的公司2011年度与青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司日常相干市的商定》

  开票局面:协定9票,支持0票,弃权票0票;开票末后:经过。

  该法案需求由公司伙伴大会审察。。

  四、《在起作用的公司2011年度与青岛恒源电工基点有限责任公司日常相干市的商定》

  开票局面: 协定8票,支持0票,弃权票0票;开票末后:经过。

  因该法案关涉互插市。,张文中副董事避免开票。

  该法案需求由公司伙伴大会审察。。

  上述的一至四项日常相干市商定的孤独董事事前认可和孤独董事反对详见巨潮新闻网 在www.cninfo.com.cn互插公报。

  五、《在起作用的主编<青岛电缆恩惠股份有限公司至将来事情行政规定>的商定》

  开票局面:协定9票,支持0票,弃权票0票;开票末后:经过

  六、任公司保释金事务代表的向某人点头或摇头示意

  开票局面:他协定任张大伟修改为公司的代表。,任期三年,今日起见效;

  开票局面:协定9票,支持0票,弃权票0票;开票末后:经过。

  张大伟使接触:

  集中:显著地小心电话学:0532-88817759

  副本:0532-88817462

  邮筒:dawwei_zhang555@hotmail.com

  保释金事务代表的简历附于附件。。

  七、2011集合最初暂时伙伴大会的向某人点头或摇头示意

  开票局面:协定9票,支持0票,弃权票0票;开票末后:经过

  详见巨潮新闻网 www.cninfo.com.cn 及《柴纳保释金报》、《上海保释金报》、保释金日报和保释金时报的互插公报。

  青岛电缆恩惠股份有限公司

  董事会

  2011年1月27天

  附件:

  张大伟,保释金事务代表 男, 生于1987年4月,卒业于青岛大学法学院,柴纳共产主义规定分子,2010年4月到这点为止青岛电缆恩惠股份有限公司任务。2011年1月经过深圳证券交易八分音符期董事会写字台交朋友考试合格。

  张大伟修改是张思夏修改的孩子,其实践把持人,公司未持非常恩惠,还没有柴纳证监会等使参与部门处分,由股高级证券处分。

  保释金商定遗传密码:002498保释金小心:汉缆恩惠公报编号:2011-003

  青岛电缆恩惠股份有限公司

  每日相干市预测公报

  本公司及董事会会员资格抵押authenticit、正确和完好无缺性,没虚伪记载、给错误的劝告性宣称或伟大思念。

  释义:

  长沙指汉水。:长沙河电缆股份有限公司事情

  青岛恒源指:青岛恒源电工基点有限责任公司

  电力指汉江:青岛汉江动力股份有限公司

  Hanhe电动的合适的:青岛Hanhe电动的工程股份有限公司

  万斜坡遗产是指:青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司

  一、日常相干市的基本局面

  (1)相干市概述

  公司与长沙河、青岛恒源、汉江动力、柴纳电器、万斜坡勤劳签字了一份交易情况助理的、购买行为行为、同意工役制一致。在长沙河的意见、青岛恒源、汉江动力、柴纳电器、万斜坡遗产是公司的相干方,从此,这些市属于日常互插市。。上述的相干市计算总财富为11800万元,不久以前相似的市实践发生财富为103894414元(该财富还没有审计),董事会第二的届国民大会第二的次国民大会审察,相干董事张华凯、张承勤、李刚张、张学欣、张立明、张文中对使参与BIL讨论避免开票,孤独董事事前审批,孤独发表反对。。合格的法规有规律的的审批权威,公司的日常相干市需经债权协定,伙伴参与的事务将保持新开票权。

  1届第二的次董事会第二的次国民大会。公司是他,国民大会讨论的商定开票局面如次:

  (1)《在起作用的公司2011年度与长沙河电缆股份有限公司事情日常相干市的商定》

  开票局面: 协定6票,支持0票,弃权票0票;开票末后:经过。

  相干董事张华凯、李刚张、张丽明防止开票。

  (2)《在起作用的公司2011年度与青岛汉江动力股份有限公司等圈子持股公司日常相干市的商定》

  开票局面: 协定7票,支持0票,弃权票0票;开票末后:经过。

  相干董事张承勤、张雪欣避免开票。

  (3)《在起作用的公司2011年度与青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司日常相干市的商定》

  开票局面:协定9票,支持0票,弃权票0票;开票末后:经过。

  (4)《在起作用的公司2011年度与青岛恒源电工基点有限责任公司日常相干市的商定》

  开票局面: 协定8票,支持0票,弃权票0票;开票末后:经过。

  张文中副董事避免开票。

  2. 的互插伙伴保持新在互插开票的名字。

  (1)《在起作用的公司2011年度与长沙河电缆股份有限公司事情日常相干市的商定》:防止互插伙伴开票青岛汉河圈子股份有限公司上海。

  (2)《在起作用的公司2011年度与青岛汉江动力股份有限公司等圈子持股公司日常相干市的商定》:

  防止互插伙伴开票青岛汉河圈子股份有限公司上海。

  (3)《在起作用的公司2011年度与青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司日常相干市的商定》;防止互插伙伴开票青岛汉河圈子股份有限公司上海。

  (4)《在起作用的公司2011年度与青岛恒源电工基点有限责任公司日常相干市的商定》;

  防止互插伙伴开票青岛恒源电力圈子股份有限公司。

  (二)相干市的典型和财富

  计算本年发生的每日互插市的基点:

  相干市典型

  按商品或服务性的

  推动隔离物

  相干方

  签约财富

  计算财富(元)

  不久以前真的发生了

  发生量(元)

  相似的事情鱼鳞

  购买行为激起和动力

  电力、热

  青岛汉江动力股份有限公司

  42,000,000

  40,932,558

  81.56%

  交易情况商品、商品

  电导体、电缆

  长沙河电缆股份有限公司事情

  20,000,000

  10,428,838

  0.30%

  电缆

  青岛恒源电工基点有限责任公司

  15,000,000

  5,966,382

  0.17%

  从犯

  青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司

  17,500,000

  26,937,792

  0.75

  小计

  52,500,000

  43,333,012

  1.22%

  同意工役制

  铁轮服务性的状态

  青岛Hanhe电动的工程股份有限公司

  3,000,000

  967,678

  4.93%

  铁轮服务性的状态

  青岛汉和机械股份有限公司

  18,000,000

  14,874,606

  75.78%

  铜带、包装带发生效果服务性的等。

  青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司

  2,500,000

  3,786,560

  19.29%

  小计

  23,500,000

  19,628,844

  100%

  注:2010,未复核相干市财富。。

  (三)在会前发生的财产互插市额。。

  相干市典型

  按商品或服务性的

  推动隔离物

  相干人

  2011年1月1日至27天发生相干市财富(元)

  向相干人购买行为激起和动力

  电力、热

  青岛汉江动力股份有限公司

  3867071

  向隶属组织交易情况商品、商品

  电导体、电缆

  长沙河电缆股份有限公司事情

  0

  电缆

  青岛恒源电工基点有限责任公司

  0

  同意使参与共同的想要的工役制

  铁轮服务性的状态

  青岛Hanhe电动的工程股份有限公司

  0

  铁轮服务性的状态

  青岛汉和机械股份有限公司

  0

  铜发生效果、工役制等。

  青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司

  3486639

  二、相干人绍介与协会相干

  1、青岛恒源电工基点有限责任公司,法定代劳人:张文忠,居住工夫:四边区省杭州市青岛路10号5,Babailingyiwan一通的记录资本,经纪范围:并联支配项主语:四代发行零售的:输变电使牢固及使牢固,钢铁工业,木料,实在的,五金交电,家用电器,化工商品(不含危险本领),扩大修饰基点,汽车(以前的男朋友或女朋友汽车),骑摩托车;输变电使牢固;制冷使牢固服务性的、准备;家用电器及电器使牢固售后服务性的;召唤开价代劳。(在上的)不得已容许经纪。,它需求有放任推拿。。短暂拜访2010年12月31日,公司总资产为4。,971万元、净资产1046万元、主营事情收入8066万元、净赚21万元,在上的材料还没有复核等。

  2、青岛Hanhe电动的工程股份有限公司,法定代劳人:何胜恩,居住工夫:在青岛市双河村崂斜坡用小球扔口街道办事处,记录资本2506轮,经纪范围:并联支配项主语:高低压电器使牢固的转乘与分派、创造;通用使牢固及附件、轻、密集地钢结构的发生效果、创造;输变电工程研制、破土技术咨询;交易情况:扩大五金、电工器材,土石方工程、扩大工程研制与破土。(在上的)不得已容许经纪。,它需求有放任推拿。。短暂拜访2010年12月31日,公司总资产3900万460代替动词、净资产3485万元、主营事情收入3274万元、净赚109万元,在上的材料还没有复核。

  3、青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司,法定代劳人:哥尼斯堡, 居住工夫:彭佳壮,用小球扔口,崂斜坡,青岛,一百轮基本原理生死恋湾的记录资本,经纪范围 并联支配项主语:小题大做、交易情况:合成树脂做的;发行、零售的:扩大基点、五金、交电、机电一体化商品、为演奏谱曲、化工商品(不含危险本领)、电缆用铜带、半电导体电动缓冲水停、电缆辅助基点;顺风的项主语限于隶属组织:求购再生塑料回收、非小题大做性金属回收。(在上的)不得已容许经纪。,它需求有放任推拿。。使中止2010年12月31日该公司总资产1558万元、净资产1043万元、6的次要事情收入,793万元、净赚205万元,在上的材料还没有复核。

  4、青岛汉江动力股份有限公司,法定代劳人:张作秀,居住工夫:在青岛市双河村崂斜坡用小球扔口街道办事处,Qibaiwan一通的记录资本,经纪范围:并联支配项主语:供电、供热服务性的;小题大做、交易情况:扩大基点。(在上的)不得已容许经纪。,它需求有放任推拿。。使中止2010年12月31日该公司总资产8796万元、净资产- 5亿4000万、主营事情收入4912万元、净赚1022元,在上的材料还没有复核。

  5、青岛汉和机械股份有限公司,法定代劳人:孙克征,居住工夫:崂山市青岛区沙河镇沙村,记录资本引人注目为整圆,经纪范围: 并联支配项主语:机械使牢固及配件、轻、密集地钢结构的发生效果、创造、准备;防腐绝热工程、钢结构工程研制、破土技术咨询;交易情况:机械使牢固、配件、扩大五金、钢铁工业。(在上的)不得已容许经纪。,它需求有放任推拿。。使中止2010年12月31日该公司总资产3441万元、净资产1550万元、主营事情收入4071万元、净赚306万元,在上的材料还没有复核。

  6、长沙河电缆股份有限公司事情,法定代劳人:徐岳衡,居住工夫:长沙高新技术遗产功绩区谷卑鄙的,记录资自己民币2000万元。,经纪范围:电线、电缆商品详细地检查、功绩、小题大做交易情况及互插辅助设施性的。使中止2010年12月31日该公司总资产8548万元、净资产4216万元、主营事情收入1亿5167万元、净赚693万元,在上的材料还没有复核。

  2。股票上市的公司当中间的相干。解说详细相干,使参与人士适合A第2段的有规律的。。

  相干方选派

  相干相干解说

  长沙河

  张华凯,本公司董事、李刚张、张丽明承担他的导演。,除本公司及其隶属公司在远处的团体,合格的深圳保释金市所的上市有规律的 10.1.3项有规律的(三)

  青岛恒源

  张文中,该公司的董事,承担其董事,除本公司及其隶属公司在远处的团体,合格的深圳保释金市所的上市有规律的 10.1.3项有规律的(三)

  汉江动力

  最接近的把持本公司的团体青岛汉河圈子恩惠股份有限公司最接近的把持的除本公司及其隶属公司在远处的团体,合格的深圳保释金市所的上市有规律的 10.1.3项有规律的(二)

  Hanhe电动的

  最接近的把持本公司的团体青岛汉河圈子恩惠股份有限公司最接近的把持的除本公司及其隶属公司在远处的团体,合格的深圳保释金市所的上市有规律的 10.1.3项有规律的(二)

  汉江机械

  最接近的把持本公司的团体青岛汉河圈子恩惠股份有限公司最接近的把持的除本公司及其隶属公司在远处的团体,合格的深圳保释金市所的上市有规律的 10.1.3项有规律的(二)

  万斜坡勤劳

  万斜坡勤劳重大恩惠伙伴和手段经理均为哥尼斯堡修改,王珊修改是张思夏修改的弟弟,Wang Shub小姐的匹偶,适合深圳保释金市所上市有规律的10.1.5条所列本公司的相干自然人,万斜坡勤劳是哥尼斯堡修改最接近的把持的,承担董事的,股票上市的公司及其重大恩惠分店在远处的团体,合格的深圳保释金市所的上市有规律的 10.1.3项有规律的(三)

  三.机能辨析。

  相干方选派

  机能辨析

  长沙河

  该公司的要紧恩惠,本公司与本公司当中有远程及有恒的相干。,可以继续运作和服务性的,公司的坏账费不见得构成。。

  青岛恒源

  本公司依附青岛电业局。,支配层的稳固性,与公司稳固的相干,董事会信任,没无论哪个受阻的可被代表。

  汉江动力

  本公司是青岛供电公司的办法单位。、崂斜坡政府商定的热源点经过,公司小题大做所需的电力、动力是由它供应的。,合作相干的稳固性,董事会信任,没无论哪个受阻的可被代表。

  Hanhe电动的

  公司与其分店当中间的互插市额,董事会以为公司财务状况良好。,稳固的经纪风骨,且公司手段款到传送或货款银货两讫的交易情况谋略,坏账的风险很小。。

  汉江机械

  董事会以为公司财务状况良好。,稳固的经纪风骨,且公司手段款到传送或货款银货两讫的交易情况谋略,坏账的风险很小。。

  万斜坡勤劳

  公司与公司保持新着稳固的合作相干。,完好无缺适合we的所有格齐式的召唤,想要优质铜发生效果、工役制等。,董事会信任,没无论哪个受阻的可被代表

  三、相干市的次要基点

  1.相干市的次要基点。

  相干方市的限价谋略与限价根底 :

  使参与市价钱遵照正中目标的重要的。,以时价为根底,每侧志愿者、同等、在互惠的重要的根底上签字交际有构架的一致,并确保彼此想要的商品的价钱不贬值。; 市价钱按约限价钱和市价钱计算。,报答商定和结算办法是依照WI停止的。。

  2。相干市一致的签署。

  1、向长沙河交易情况电导体、电缆

  公司与长沙河签署《相干市有构架的一致》,次要基点如次:

  甲方:长沙河电缆股份有限公司事情

  第二方:青岛电缆恩惠股份有限公司

  一致无效期:1年。

  市基点和量:本有构架的一致下的第二方(青岛电缆恩惠股份有限公司)向甲方(长沙河电缆股份有限公司事情)交易情况的标的为电导体、电缆。极好的积聚市额计算在2下面的2。,000万元。

  市限价:甲方交易情况给甲方的本领的成交价钱应授予逗留。。

  报答办法:第二方对甲方交易情况的报答,第二方应在本领验收合格后120天内报答。。

  2、衡元电缆交易情况

  该公司与互插市签字了一有构架的一致。,次要基点如次:

  甲方:青岛恒源电工基点有限责任公司

  第二方:青岛电缆恩惠股份有限公司

  一致无效期:1年。

  市基点和量:本有构架的一致下的第二方(青岛电缆恩惠股份有限公司)向甲方(青岛恒源电工基点有限责任公司)交易情况的标的为电缆。极好的积聚市额计算在2下面的1。,500万元。

  市限价:从第二方购买行为本领,基本原理,该项主语已想要给青岛电业局触点。。购买行为行为顺序,青岛电业局将开端公开召唤开价,每年决议电缆商品的补充者和价钱,假设第二方决议中标,甲方按卖价购买行为。。假设有小量的购买行为行为没召唤开价顺序,与时价相对地。

  报答办法:第二方对甲方交易情况的报答,第二方应在本领验收合格后120天内报答。。

  3、向汉江动力购买行为行为电、热

  公司与长沙河签署《供电、供暖一致,次要基点如次:

  甲方:青岛汉江动力股份有限公司

  第二方:青岛电缆恩惠股份有限公司

  一致无效期:1年

  市基点和量:本一致下的第二方(青岛电缆恩惠股份有限公司)向甲方(青岛汉江动力股份有限公司)购买行为行为的标的为电、热。最大市量计算在2011下面的4。,200万元。

  市限价:合格的青岛物价局决议的供电办法、供暖合格的价钱与时价漂。

  报答办法:第二方应月刊向甲方薪水电荷。,结算办法是将一军。。第二方应在当年11月1日领先依照有规律的

  4、同意Hanhe电动的想要的铁轮服务性的状态服务性的

  公司与Hanhe电动的签署《一致书》,次要基点如次:

  甲方:青岛Hanhe电动的工程股份有限公司

  第二方:青岛电缆恩惠股份有限公司

  一致无效期:1年

  市基点和量:本一致下的甲方(青岛Hanhe电动的工程股份有限公司)向第二方(青岛电缆恩惠股份有限公司)想要铁轮服务性的状态服务性的。极好的累计市量计算下面的3轧机。。

  市限价:铁轮服务性的状态价钱合格的相似的工役制的比得上的极小值时价决议,如企图下面的第二方,第二方应付托甲方深紫红色。。

  报答办法:第二方每月按甲方结算报答。。

  5、同意汉江机械想要的铁轮服务性的状态服务性的

  公司与汉江机械签署《一致书》,次要基点如次:

  甲方:青岛汉和机械股份有限公司

  第二方:青岛电缆恩惠股份有限公司

  一致无效期:1年

  市基点和量:本一致下的甲方(青岛汉和机械股份有限公司)向第二方(青岛电缆恩惠股份有限公司)想要铁轮服务性的状态服务性的。极好的积聚市额计算在2下面的1。,800万元。

  市限价:铁轮服务性的状态价钱合格的相似的工役制的比得上的极小值时价决议,如企图下面的第二方,第二方应付托甲方深紫红色。。

  报答办法:第二方每月按甲方结算报答。。

  6、同意青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司铜带发生效果、包装带发生效果服务性的等。约定

  公司与万斜坡勤劳签署《一致书》,次要基点如次:

  甲方:青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司

  第二方:青岛电缆恩惠股份有限公司

  一致无效期:1年

  市基点和量:甲方(青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司)向第二方(青岛电缆恩惠股份有限公司)想要铜带发生效果、环绕带子发生效果服务性的及从犯购买行为行为等。。极好的积聚市额计算在2下面的2。,000万元,带处置、录音发生效果工役制不超过250万元,购买行为不超过1的辅助基点,750万元。

  市限价:甲、单方合格的各自的怪癖,每年对铜带停止发生效果。、制袋材料。如无比得上的时价,按小题大做成本重要的。

  报答办法:第二方每月按甲方结算报答。

  四、相干方市及其对股票上市的公司的意愿坚决的

  2011年度公司过早地提出的每日相干市,这都是因公司的事。。使参与市是公正的的。、在互惠的根底上停止,不伤害公司的恩惠。互插市的财富和鱼鳞较低。,公司不见得信任互插方。。

  在内部地,2010年5月,崂山青岛区启动用小球扔口区分区供暖,青岛汉江动力股份有限公司已被使清楚地被人理解用小球扔口街道分区供暖项目范围,崂斜坡政府独资公司青岛高新技术遗产功绩区研制本部下辖的青岛东亿实业本部拟收买青岛汉江动力股份有限公司,汉缆恩惠的重大恩惠伙伴青岛汉河圈子股份有限公司、青岛汉江动力股份有限公司与青岛东亿实业本部三方已于2010年8月23日签字了《股权让议向书》,眼前,收买正在停止中。。收买使筋疲力尽后,青岛汉江动力股份有限公司将变得崂斜坡政府持股公司的走卒公司,不再是使参与团体汉缆恩惠,双边市的公正的性将到达推动的防守。。留存,公司2011年拟贬值与青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司间的相干市额,积极分子寻觅倚靠补充者,在抵押市公正的的根底上,推动增强防守的齐式。

  五、孤独董事与中间人的反对

  1。孤独董事的事前审批与孤独反对。

  事前认可

  we的所有格齐式以为,使参与市是公正的的。、在互惠的根底上停止,价钱公道,相干市对公司的继续经纪没不顺效果。,本公司及财产人的法定权益均不受伤害。,手段相干市不见得对T发生负面效果。。互插市的财富和鱼鳞较低。,公司不见得信任互插方。。

  董事会对公司的互插法案停止了开票。,使参与向某人点头或摇头示意的使参与董事须执行其税收。,we的所有格齐式协定涉及与使参与市使参与的向某人点头或摇头示意。。

  孤独反对

  we的所有格齐式以为,使参与市是公正的的。、在互惠的根底上停止,价钱公道,相干市对公司的继续经纪没不顺效果。,本公司及财产人的法定权益均不受伤害。,手段相干市不见得对T发生负面效果。。

  董事会对公司的互插法案停止了开票。,使参与董事避免依法开票。,董事会的方针决策顺序、开票末后合法无效。,we的所有格齐式对公司2011年度日常相干市的互插商定表现协定,并协定董事会向伙伴大会涉及上述的向某人点头或摇头示意。。在公司伙伴大会上,对商定停止了开票。,应防止关涉控告的互插伙伴。。

  2。结语反对保举机构对日常互插事务。

  华泰保释金以为:汉缆恩惠2011年度日常相干市放映适合公司规则经纪参加竞选研制的需求,对公司非相干伙伴的恩惠没伤害;执行电话联络顺序,合格的公司条例、深圳保释金市所上市有规律的、《深圳保释金市所中小企业板股票上市的公司说明运作导演》等提出的召唤及汉缆恩惠《法规》和《相干市方针决策规定》的有规律的。华泰保释金不支持公司的年度的相干市。

  六、备查提出

  1。董事会坚决;

  2。孤独董事审批市中间的书面齐式提出。、孤独董事反对;

  三.保举机构反对;

  4。日常相干市一致或议向书;

  5。深圳保释金市所召唤的倚靠提出。

  青岛电缆恩惠股份有限董事会

  2011年1月 27天

  保释金商定遗传密码:002498保释金小心:汉缆恩惠公报编号:2011- 004

  青岛电缆恩惠股份有限公司在起作用的集合

  2011 中华人民共和国最初特殊国民大会小心

  公司和董事会的财产会员都确保新闻的基点。、正确、完好无缺,没虚伪记载、给错误的劝告性宣称或伟大思念。

  一、集合国民大会的基本局面

  1。伙伴大会国民大会:2011年度最初特殊伙伴大会。

  2会议召集人的。伙伴大会:董事会。2011年1月27戏院顶层楼座观众司第二的届董事会第二的七次国民大会讨论经过集合公司2011年度最初特殊伙伴大会的坚决。

  3. 国民大会的效力、合规性:董事会作为这次伙伴大会会议召集人认同这次伙伴大会国民大会依照使参与法度停止、行政规章、规章、正态化提出和法规。

  4、国民大会集合日期、工夫:

  现场国民大会集合工夫:2011 年 2月 15(星期二)午前 10:00 ;

  5。国民大会的集合:伙伴大会经过的开票办法是现场开票。。

  6。参与国:

  (1)伙伴在表示之日起诈骗公司恩惠。这次伙伴大会的股权表示日为2011年 2 月 11天(星期五),于股权表示日午后收盘时在柴纳结算深圳分行表示在册的公司全部地伙伴均有权列席伙伴大会,代劳人可以以书面齐式齐式列席国民大会并停止开票。,该伙伴代劳人不用是公司的伙伴。

  (2)公司董事、监事和高级支配人员。

  (3)公司紧密结合的代理人。

  7。现场国民大会集合位:青岛崂山九水东路628号青岛电缆恩惠股份有限公司2楼国民大会室

  二、国民大会讨论

  1.《在起作用的公司2011年度与长沙河电缆股份有限公司事情日常相干市的商定》

  2.《在起作用的公司2011年度与青岛汉江动力股份有限公司等圈子持股公司日常相干

  市的商定》

  3.《在起作用的公司2011年度与青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司日常相干市的商定》

  4.《在起作用的公司2011年度与青岛恒源电工基点有限责任公司日常相干市的商定》

  三、国民大会表示办法

  1。表示顺序:

  (1)自然人伙伴诈骗伙伴理由卡。、可以应用的身份证或倚靠无效证件或使发誓;

  (2)自然人的伙伴付托代劳人列席,客户身份证(硬拷贝)、代劳人的身份证、认可付托书、表示卡或倚靠无效的使发誓或使发誓。;

  (3)团体的破产公断人列席了国民大会。,我需求诈骗身份证。、营业执照(硬拷贝)、法定代劳人身份使发誓、伙伴表示证;法定代劳人指定的代劳人列席了国民大会。,需求诈骗营业执照(硬拷贝)、法定代劳人身份使发誓、客户身份证(硬拷贝)、代劳人的身份证、认可付托书、伙伴理由卡或倚靠无效证件或使发誓区;

  (4)意见分歧地区的伙伴可以经过袋或许副本停止表示。,请小心填写「伙伴伙伴表示表」(f),报名认同。副本 2011 年 2月11日 17:00 董事会办公楼。请寄封信:青岛崂山九水东路628号青岛电缆恩惠股份有限公司保释金部,邮递区号:266102(请小心伙伴会一词)。

  2。记录工夫: 2011年2月11日, 午前 9∶00—11∶00, 午后13∶00—17∶00 。

  三.记录位和触点办法:

  青岛崂山九水东路628号青岛电缆恩惠股份有限公司保释金部

  电话学:0532-88817759 副本:0532-88817462

  触点人:王郑庄张大伟

  有关系的的歇宿、交通及倚靠费。

  四、备查提出

  1。第二的届董事会第二的次国民大会坚决;

  青岛电缆恩惠股份有限公司

  董事会

  2011年1月27天

  附件1:

  授 权 委 托 书

  兹认可任修改(妻)代表我单位(个人的)。,列席青岛电缆恩惠股份有限公司2011年度最初特殊伙伴大会并代表自己依照以下指导性的对顺风的商定开票,付托伙伴有说。、开票权,伙伴大会的商定,开票应适合顺风的详细文书:

  商定

  序号

  名字的朋友

  开票反对

  协定

  支持

  弃权

  朋友1

  《在起作用的公司2011年度与长沙河电缆股份有限公司事情日常相干市的商定》

  朋友2

  《在起作用的公司2011年度与青岛汉江动力股份有限公司等圈子持股公司日常相干市的商定》

  朋友3

  《在起作用的公司2011年度与青岛万斜坡勤劳研制股份有限公司日常相干市的商定》

  朋友4

  《在起作用的公司2011年度与青岛恒源电工基点有限责任公司日常相干市的商定》

  本认可的无效期:从对代理人对伙伴的权利终极发行日期。

  校长姓名或署名(署名):

  诈骗恩惠的数量:

  校长身份证号码(营业执照号码):

  次要伙伴认为:

  被指定人签字:

  被指定人身份证号码:

  付托日期:2011 年月日

  凡例:

  1、假设你想投账单的票,请在协定一栏填写有重大意义的的天真的国文;假设你想投支持票的话,请在不一栏填写有重大意义的的天真的国文;如欲开票弃权商定,请在免去栏填写有重大意义的的天真的国文。

  2、账单的代理人、合格的上述的体式一份或依法处决它是无效的。;单位付托须以塞住单位海豹。

  附件2:

  青岛电缆恩惠股份有限公司伙伴参会表示表

  姓名或选派

  身份证号码

  伙伴理由

  持股量

  触点电话学

  电子邮筒

  触点地址

  邮递区号

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